Secondo una nuova indagine del detective crypto ZachXBT, il truffatore Ronald Spektor si è finto supporto di Coinbase come parte di un’operazione di phishing. Ha rubato almeno 6,5 milioni USD solo in ottobre.
Tuttavia, la pista di Spektor si è raffreddata; più della metà dei fondi di questo furto rimane non tracciata, insieme ai suoi complici e ad altre vittime.
Un truffatore che si spaccia per Coinbase
Una nuova indagine del detective crypto ZachXBT ha scoperto una grande operazione di phishing che ha rubato almeno 6,5 milioni USD il mese scorso. Il truffatore Ronald Spektor si fingeva supporto di Coinbase per attirare le vittime. Una vittima ha avvisato ZachXBT dopo aver perso questa enorme somma di denaro, e Zach ha successivamente indagato sui dati on-chain.
Anche se i furti di crypto nel complesso sono in calo, le truffe di phishing sofisticate stanno diventando più complesse. Gli sforzi di Spektor rientrano in questa categoria, a causa dell’entità dei danni e delle misure di sicurezza estese. In particolare, è riuscito a coprire le sue tracce almeno parzialmente prima che Zach rendesse pubblica l’indagine.
“Molte violazioni dei dati hanno esposto pubblicamente le informazioni di Ronald… che si collegano ad altre violazioni contenenti il suo presunto nome completo. Purtroppo, questo caso non ha un lieto fine. Rimane ancora incerto chi fossero i complici di Ronald… poiché gli screenshot di Ledger mostrano solo 3,1 milioni USD dei 6,5 milioni USD che sono stati rubati,” ha affermato ZachXBT.
Come parte della sua copertura, Spektor ha cancellato molti account sui social media, che erano stati una risorsa preziosa di prove incriminanti. I truffatori stanno abbandonando in massa l’ecosistema TON, ma Spektor era un utente attivo di Telegram. L’indirizzo TON collegato al suo profilo è stato usato per riciclare asset. Tuttavia, sia il suo account Telegram che quello X sono ora chiusi.
Il truffatore ha usato questo portafoglio per elaborare molte transazioni su Coinbase, indicando un numero indeterminato di altre vittime. Purtroppo, la pista di Spektor sembra essersi raffreddata. ZachXBT non ha pubblicato alcuna informazione sui suoi indizi riguardo al denaro non contabilizzato o ai complici di Spektor ancora in libertà.
Tuttavia, questa indagine pubblicizzata potrebbe portare a nuove informazioni. All’inizio di questo mese, il CEO e l’intero team centrale di OpSec si sono dimessi dopo un’indagine di ZachXBT. Zach ha identificato una serie di attività discutibili da parte del proprietario dell’azienda, che hanno confermato i sospetti degli stessi dipendenti. Questi dipendenti si sono fatti avanti settimane dopo che Zach ha reso pubbliche le sue scoperte.
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