ZachXBT ha recentemente identificato un furto di 15.9 milioni USD che ha colpito un venditore su Coinbase Commerce. L’AML di Coinbase non ha rilevato l’attività sospetta, e attualmente non è chiaro come sia avvenuto l’attacco.
Alcuni dati on-chain e altri indizi dai vanti sui social media del colpevole potrebbero aiutare a rivelare la sua identità, ma l’indagine è in corso. Finora, la vittima non si è fatta avanti, complicando la ricerca.
ZachXBT scopre furto su Coinbase Commerce
ZachXBT, un famoso investigatore di crypto, ha rivelato i progressi di questa indagine tramite post sui social media. Zach ha affermato che il furto iniziale è avvenuto il 21 aprile, in più di 1700 uscite sospette di USDC.
Il colpevole ha rapidamente trasferito USDC rubati per un valore di oltre 15.9 milioni USD a Polygon e poi a Ethereum. Successivamente, li ha divisi in tre portafogli, e la maggior parte è rimasta inattiva.
Il criminale ha mantenuto segreta la sua vera identità ma ha iniziato a sfoggiare acquisti di lusso con il nome utente “Excite”. Il suo volto era parzialmente identificabile in alcune foto, e i metadati suggeriscono che potrebbe trovarsi in Danimarca.
ZachXBT ha dichiarato che potrebbe essere in grado di identificare il vero nome di Excite, ma aveva ancora una domanda importante: come ha fatto questa persona a violare la sicurezza di Coinbase?
“Sebbene l’identità della vittima in questo caso rimanga sconosciuta, è chiaro che esiste una forte pista per potenzialmente ritenere questo attore minaccioso legalmente responsabile. A causa di come i fondi sono stati divisi in tre modi, mi aspetterei che altri possano essere stati coinvolti. Una domanda che avrei è perché il monitoraggio AML di Coinbase non ha segnalato questa attività sospetta entro 16 ore,” ha dichiarato.
Curiosamente, Coinbase ha una storia negativa nel monitoraggio AML. L’anno scorso, ha ricevuto una multa di 50 milioni USD per violazione delle leggi di conformità. I commentatori sotto i post di Zach si sono lamentati che l’azienda è stata eccessivamente zelante nel limitare gli account rispettosi della legge, ma questo grave crimine è sfuggito completamente alla rilevazione.
Il mese scorso, ZachXBT ha indagato su un altro truffatore che impersonava il supporto di Coinbase. All’inizio di febbraio, Coinbase Commerce ha rimosso i pagamenti in Bitcoin a causa di “ostacoli operativi”. Ma chiaramente, la piattaforma deve rafforzare i potenziali problemi.
Purtroppo, la vittima non si è fatta avanti, quindi conosciamo pochissime circostanze tranne il loro status di venditore su Coinbase Commerce. L’indagine continua e speriamo che porti alla luce ulteriori informazioni.
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