Una banda di narcotrafficanti nel Regno Unito ha creato la propria criptovaluta, segnando quello che gli esperti ritengono essere il primo caso noto nel paese di criminali che lanciano un token digitale per riciclare profitti illeciti.
Mentre le bande illecite si affidano principalmente ai mixer crypto per riciclare denaro utilizzando Bitcoin o Ethereum, questa particolare banda ha creato la propria memecoin. Speravano che diventasse virale sui social media e aumentasse rapidamente di valore.
Le memecoin e il riciclaggio di denaro – una nuova tendenza per i criminali?
Secondo MailOnline, gli esperti hanno identificato questo caso come la prima volta che una banda di strada britannica ha lanciato una vera memecoin come metodo di riciclaggio.
La banda opera a un livello intermedio e guadagna denaro attraverso estorsioni, frodi, traffico di droga e vendita di merci contraffatte e sigarette di contrabbando. Il rapporto non rivela il nome della moneta o della banda dietro di essa.
Gary Carroll, un esperto di crimini legati alla droga del Claymore Advisory Group, ha affermato che i criminali hanno utilizzato le criptovalute per riciclare denaro per almeno 15 anni. Ora, con le memecoin, hanno trovato un modo ancora più semplice per farlo.
Carroll ha spiegato che la banda pianifica di gonfiare il valore della moneta attraverso campagne di hype online. Una volta che il prezzo aumenta, scaricheranno la moneta e incasseranno. Puntano a mascherare i proventi come redditi legittimi da iniziative di criptovaluta, non da vendite di droga.
“Anche se la moneta aumenta solo di una piccola quantità, potrebbero comunque guadagnare molto denaro prima di vendere tutto. Quei profitti sembreranno provenire dall’imprenditoria crypto piuttosto che dalla droga.” Ha sottolineato.
I launchpad stanno amplificando il crimine crypto?
Anche se questo potrebbe essere il primo incidente registrato di bande che si rivolgono alle memecoin, dato lo stato attuale dell’ecosistema, è probabile che diventi una tendenza. Le piattaforme di lancio hanno reso estremamente facile lanciare una memecoin e promuoverla sui social media.
Solo quest’anno, il mercato ha perso miliardi in truffe di memecoin, schemi di pump-and-dump e rug pull. Pertanto, attira naturalmente attori illeciti e bande e fornisce un canale più conveniente per loro per riciclare denaro.
“In uno o forse due anni ci saranno casi in tribunale, ne sono sicuro. Ma non ci sono esempi di questo che accade nel Regno Unito… La mia opinione personale è che questo diventerà più comune. È un modo per semi-legittimare il loro commercio,” ha previsto Carroll.
Secondo un rapporto pubblicato da Merkle Science nel febbraio 2025, le truffe e i rug pull che coinvolgono le memecoin hanno causato perdite per oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2024.
Di questi incidenti, il 75% è stato effettuato tramite X (ex Twitter), e il 19% su YouTube. Le tattiche di manipolazione psicologica (social engineering) hanno rappresentato il 44% di tutte le tecniche di truffa.
Merkle Science ha anche notato che la maggior parte dei rug pull è avvenuta sulla blockchain di Solana, dove strumenti come pump.fun hanno reso significativamente più facile lanciare e promuovere le memecoin.
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