In un bizzarro incidente, Christian “Daytwo” Nieves è riuscito a mettere in piedi una truffa da $4 milioni colpendo una serie di vittime, impersonando il supporto di Coinbase. Ha poi perso la maggior parte di questi fondi per alimentare la sua abitudine al gioco d’azzardo.
Il detective crypto ZachXBT ha evidenziato l’amatorialità di questa operazione, che ha lasciato una montagna di prove incriminanti. Tuttavia, Nieves è stato oggettivamente piuttosto abile nell’ingannare i suoi bersagli.
Cos’a la truffa di impersonificazione di Coinbase?
ZachXBT, uno dei più grandi detective del settore, ha seguito questa complessa operazione di truffa per diversi mesi. In un recente thread sui social media, ha spiegato nel dettaglio i metodi utilizzati in questa truffa di impersonificazione di Coinbase.
Il truffatore “Daytwo” è riuscito a rubare $240.000 da un bersaglio nel 2024, permettendo a ZachXBT di tracciare tutto il suo schema di riciclaggio di denaro.
Negli ultimi mesi, un’epidemia di truffe ha preso di mira i clienti di Coinbase. ZachXBT stesso ha identificato $6,5 milioni rubati da ladri che impersonavano il supporto di Coinbase lo scorso novembre.
Entro febbraio, ha stimato che erano stati rubati $150 milioni in simili stratagemmi di impersonificazione. L’exchange ha subito una grande fuga di dati il mese scorso, possibilmente facilitando ulteriori crimini.
Rispetto a molti dei suoi bersagli abituali, ZachXBT ha mostrato apertamente disprezzo per Daytwo. È stato in grado di determinare il vero nome del truffatore di Coinbase (Christian Nieves) e ha persino ottenuto una foto della sua patente di guida.
Il fatto che Nieves lo abbia costantemente provocato durante l’indagine non ha potuto che rafforzare questa percezione.
Inoltre, Nieves è riuscito a perdere quasi tutti i suoi guadagni illeciti al gioco d’azzardo, orologi costosi, servizio di catering, ecc. Inoltre, la sua abitudine al gioco d’azzardo è diventata un problema serio, portandolo a evitare di pagare i complici perché ha perso la parte che doveva loro nei casinò.
In generale, il tono prevalente era di sorpresa che un’operazione così amatoriale potesse risultare così efficace. ZachXBT ha persino trovato registrazioni di Nieves che discuteva delle sue operazioni di riciclaggio di denaro davanti alla telecamera.
C’è una montagna di prove incriminanti che Nieves ha portato avanti queste truffe di Coinbase.
“È raro vedere un truffatore di social engineering con un tale palese disprezzo per mascherare la propria identità mentre ostenta fondi rubati su tutti i social media. È un caso piuttosto facile da perseguire per le forze dell’ordine. Purtroppo, qualsiasi recupero per le vittime è probabilmente una piccola somma, dato che i fondi sono stati per lo più giocati via dopo i furti,” ha affermato ZachXBT.
Le truffe di impersonificazione di Coinbase sono in aumento, e Nieves non ha impiegato molta abilità tecnica per ingannare i suoi bersagli. I dati degli utenti trapelati sono facilmente disponibili, e ha usato il social engineering per convincere gli utenti a trasferire i loro fondi a wallet compromessi.
A quanto pare, Nieves è riuscito a truffare almeno 30 utenti di Coinbase in questo modo, usando principalmente l’astuzia.
Tutto ciò per dire che siamo certamente in un “superciclo del crimine crypto” in questo momento. Gli utenti crypto dovrebbero rimanere vigili, poiché crimini come questo possono fruttare milioni.
Gli hack sofisticati sono molto pericolosi, ma i goffi stratagemmi di social engineering possono svuotare i tuoi wallet altrettanto facilmente.
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