Tether, il maggiore emittente di stablecoin, ha collaborato con Tron, una delle principali blockchain, e la società di intelligence blockchain TRM Labs per combattere le attività criminali che coinvolgono USDT.
Questa iniziativa, nota come T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), segna una collaborazione pubblico-privata pionieristica focalizzata sul contrasto delle attività illecite associate all’uso di USDT sulla blockchain TRON.
Tether, Tron e TRM si uniscono per combattere i crimini USDT
Un rapporto del 2023 di TRM Labs ha rivelato che la blockchain di Tron ha rappresentato quasi il 45% di tutto il volume cripto illecito. In risposta, Tron, fondata da Justin Sun, si è unita a TRM Labs e all’emittente di USDT Tether per formare una task force volta a combattere il crimine finanziario.
Infatti, la notorietà di Tether e Tron nello spazio cripto ha attirato sempre più truffatori, finanziatori di terroristi e altri attori minacciosi. Oltre il 50% dell’offerta circolante di USDT opera sulla blockchain di Tron, nota per il suo alto throughput e i bassi costi di transazione, rendendola attraente sia per utenti legittimi che per attori malintenzionati.
“Le stesse caratteristiche che rendono USDT su TRON attraente per gli utenti legittimi — bassi costi, mancanza di volatilità e facilità d’uso — hanno anche attirato l’attenzione di truffatori, finanziatori di terroristi e altri attori minacciosi,” si legge nel comunicato.
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La società di intelligence blockchain ha anche rivelato che truffe e frodi hanno rappresentato circa un terzo di tutti i crimini cripto l’anno scorso. La stablecoin USDT di Tether ha dominato il finanziamento del terrorismo su Tron.
“Con l’aumento dell’adozione delle stablecoin, è fondamentale che i principali attori del settore evolvano proattivamente le loro capacità per combattere le attività illecite e garantire un ambiente sicuro e protetto,” ha detto Chris Janczewski, Capo delle Investigazioni Globali di TRM Labs.
Similmente, Forbes ha riportato a gennaio che USDT è diventata la scelta “preferita” tra riciclatori di denaro e truffatori. Il rapporto cita una pubblicazione dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC). Tether ha contestato il rapporto dell’ONU, citando il suo ruolo nel supporto delle economie in via di sviluppo nei mercati emergenti.
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Questi casi sottolineano l’importanza di iniziative come la T3 FCU, specialmente mentre l’attenzione legale e regolatoria si intensifica attorno agli asset digitali usati per scopi illeciti. L’unità contro il crimine finanziario rafforza anche la ferma posizione di Tether contro il cybercrimine.
All’inizio di quest’anno, Tether ha congelato 5,2 milioni di USD in USDT collegati a truffe a maggio. A novembre 2023, ha anche congelato 225 milioni di USD in USDT associati a un sindacato di traffico di esseri umani del Sud-Est asiatico, segnando il più grande congelamento di cripto nella storia.
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