L’emittente di stablecoin Tether ha congelato 29,62 milioni di token USDT il 13 luglio. Questi token erano collegati ad attività criminali che coinvolgevano il gruppo cambogiano Huione.
Questa azione evidenzia l’impegno di Tether nel mantenere l’integrità della sua stablecoin, soprattutto in presenza di un crescente controllo normativo.
Perché Tether ha congelato i token USDT
La società di titoli blockchain Bitrace ha riportato che il portafoglio “TNVaKW” che deteneva i token USDT congelati era collegato all’attività di garanzia del gruppo cambogiano Huione. Questo portafoglio è stato congelato appena una settimana dopo essere stato attivato il 9 luglio 2024.
“Il motivo per cui TNVaKW è stato congelato potrebbe essere legato all’assistenza nel riciclaggio di fondi per attività criminali come frodi e furti di criptovalute”, ha dichiarato Bitrace.
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Nonostante il congelamento, l’indirizzo continua a spostare USDC stablecoin. Bitrace ha rivelato che Huione ha trasferito 114.800 USDC dall’indirizzo TNVaKW congelato a un indirizzo TQuFSv appena attivato.
Bitrace ha anche notato che il congelamento riguarda solo l’indirizzo citato. Gli altri indirizzi commerciali di Huione rimangono operativi e nessuno degli altri indirizzi rilevanti è stato congelato.
“Il vecchio indirizzo commerciale TL8TBp è ancora in funzione e le altre attività di garanzia e pagamento sono state attive negli ultimi sei mesi. Nessuno degli indirizzi pertinenti è stato congelato”, ha aggiunto la società.
L’azione di congelamento fa seguito a un rapporto secondo cui Huione Guarantee è diventato un mercato online popolare per gli operatori di truffe. Huione Guarantee fa parte di Huione Group, un conglomerato cambogiano con legami con la famiglia al potere Hun.
BeInCrypto ha riportato che i portafogli di criptovalute utilizzati da Huione Guarantee e dai suoi commercianti hanno ricevuto più di 11 miliardi di dollari dal 2021. L’USDT di Tether svolge un ruolo di primo piano in queste transazioni. Anche se non tutte le transazioni possono essere collegate a frodi o attività illecite, i rapporti riportano che la maggior parte dei pagamenti sulla piattaforma sono probabilmente legati a queste attività.
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L’azione di congelamento di Tether è in linea con la sua ferma posizione contro l’uso illegale dei suoi asset. Nell’ultimo anno, Tether ha congelato quantità significative di USDT, includendo 5,2 milioni di dollari legati a truffe di phishing a maggio e 225 milioni di dollari legati a un sindacato di trafficanti di esseri umani del sud-est asiatico l’anno scorso.
Nonostante questi sforzi, Tether deve far fronte a continue critiche e alle accuse di utilizzare i suoi token per finanziare attività criminali. Recentemente, l’amministratore delegato di Ripple Brad Garlinghouse ha accennato a una possibile indagine dell’amministrazione statunitense su Tether, affermazione fortemente negata dall’amministratore delegato di Tether Paolo Ardoino.
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