La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha intensificato le sue azioni legali contro l’industria crypto, presentando accuse contro la società di investimento Touzi Capital e il suo fondatore, Eng Taing.
La SEC accusa la società di aver orchestrato una frode da oltre 100 milioni USD, coinvolgendo titoli non registrati e fondi degli investitori malversati.
La SEC presenta accuse contro Touzi Capital per frode crypto da 115 milioni USD
La denuncia della SEC, presentata il 29 novembre, afferma che Touzi Capital ha frodato oltre 1.500 investitori negli Stati Uniti. Tra il 2021 e l’inizio del 2023, la società ha raccolto 95 milioni USD per progetti di mining crypto e 23 milioni USD per iniziative di riabilitazione del debito.
Tuttavia, la SEC sostiene che i fondi sono stati usati impropriamente e raggruppati in attività non correlate per il beneficio personale di Taing.
“Gli imputati hanno mescolato i fondi degli investitori tra le varie attività, alcune delle quali non avevano nulla a che fare con il mining di asset crypto, hanno malversato fondi per uso personale di Taing e hanno ingannato gli investitori sulla redditività delle operazioni aziendali,” ha affermato la Commissione.
La SEC ha continuato affermando che Touzi Capital ha commercializzato le sue offerte come investimenti sicuri e ad alto rendimento simili a conti di risparmio. Tuttavia, questi investimenti erano speculativi e dipendevano da operazioni rischiose di terze parti.
La denuncia evidenzia anche come le affermazioni della società sul suo business di mining di Bitcoin fossero fuorvianti. Touzi Capital prometteva redditività attraverso contratti energetici a basso costo e attrezzature di mining avanzate, ma le spese energetiche fluttuanti e i problemi con le attrezzature minavano queste affermazioni.
“In realtà, il punto di ‘pareggio’ di Touzi Capital per il mining di Bitcoin era fuorviante, perché il modo in cui veniva calcolato escludeva fattori noti. Inoltre, i costi energetici per le attività di mining di asset crypto di Touzi Capital fluttuavano notevolmente e aveva costantemente problemi con le sue attrezzature,” ha aggiunto la SEC.
La SEC ha riportato che le operazioni di Touzi Capital sono crollate, lasciando gli investitori all’oscuro a causa della mancanza di comunicazione di Taing. In risposta, la SEC cerca ingiunzioni permanenti, sanzioni civili e la restituzione dei guadagni illeciti. La causa include anche una richiesta per vietare a Taing di servire come dirigente o direttore in qualsiasi azienda.
Questa azione legale si aggiunge al record di applicazione aggressiva della SEC sotto la guida di Gary Gensler, che si dimetterà a gennaio. Nell’anno fiscale 2024, la SEC ha presentato 583 casi di applicazione, raccogliendo un record di 8,2 miliardi USD in sanzioni e rimedi. Casi crypto di alto profilo, incluso un accordo da 4,5 miliardi USD con Terraform Labs, hanno rappresentato oltre la metà dei recuperi finanziari dell’anno.
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