Le autorità russe si stanno preparando a liquidare oltre 1.032 Bitcoin (BTC) valutati a quasi 95 milioni USD. I Bitcoin sono stati sequestrati a Marat Tambiev, un ex investigatore condannato per aver accettato tangenti in criptovaluta dalla famigerata Infraud Organization.
Questo caso ha segnato un grande scandalo di corruzione in crypto in Russia, evidenziando l’uso crescente degli asset digitali nelle attività criminali.
95 milioni USD di BTC inonderanno il mercato con la liquidazione degli asset in corso
Tambiev, che una volta era il capo investigatore nel distretto di Tver a Mosca, è stato dichiarato colpevole nel 2023 di aver accettato 1.032 BTC come tangente da Infraud, un gruppo di hacker globale. In cambio, Tambiev avrebbe protetto il gruppo dalla confisca dei beni e facilitato le loro attività illecite.
In seguito a un’ordinanza del tribunale, le autorità hanno confiscato i Bitcoin trovati sul computer di Tambiev. Hanno anche preso possesso di un Ledger Nano X hardware wallet durante una perquisizione nel suo appartamento a Mosca.
Il valore di quel deposito di BTC era di circa 28 milioni USD all’epoca, ma da allora è cresciuto a circa 95 milioni USD, basato sui tassi attuali.
In ottobre 2023, il Tribunale di Nikulinsky a Mosca ha condannato Marat Tambiev a 16 anni in una colonia penale di massima sicurezza e lo ha multato di 500 milioni di rubli (circa 5,2 milioni USD). Il tribunale lo ha anche privato del suo grado e gli ha vietato di ricoprire incarichi governativi per 12 anni dopo il suo rilascio.
Secondo TASS, un’agenzia di stampa statale russa, il tesoro del paese ha iniziato a trasferire i Bitcoin confiscati alle entrate statali. La liquidazione iniziale coinvolge la vendita di BTC per un valore di circa 10 milioni USD. Tuttavia, sfide legali hanno ritardato la vendita dell’intero deposito.
Secondo i procuratori, Marat Tambiev aveva diviso i Bitcoin in importi più piccoli. Questa suddivisione, quindi, richiede approvazioni separate del tribunale per accedere e liquidare tutti i beni. Le autorità stanno anche perseguendo ulteriori proprietà legate a Tambiev, inclusi immobili, una motocicletta e altre criptovalute.
“Come ha detto a TASS una fonte familiare con i materiali del caso, tra i beni dell’investigatore che i procuratori vogliono trasferire allo stato c’è una motocicletta Honda, diverse proprietà immobiliari nella regione di Mosca, così come bitcoin per un valore di diversi milioni di rubli,” ha riportato TASS.
I procuratori sospettano anche che Tambiev abbia trasferito alcuni beni ai membri della famiglia, aggiungendo un ulteriore livello di complessità. I procedimenti legali in corso hanno complicato gli sforzi del Tesoro russo per vendere i Bitcoin.
Tuttavia, la mossa di liquidare un deposito di Bitcoin così significativo potrebbe influenzare il mercato. In particolare, se la Russia decidesse di vendere l’intero bottino di 1.032,1 BTC, lo shock dell’offerta potrebbe influenzare il prezzo di Bitcoin.
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