Un recente rapporto delle Nazioni Unite getta una luce cruda sul gigante delle criptovalute Tether, rivelando il suo ruolo significativo nell’ondata di crimini legati alle criptovalute nel sud-est asiatico. In mezzo a questa preoccupazione, il market cap di Tether è salito alle stelle, sfiorando la monumentale cifra di 100 miliardi di dollari e assicurandosi una quota di mercato dominante del 73%.
La posizione di Tether nel settore delle criptovalute è sempre stata paradossale e controversa. Essendo una stablecoin ancorata al dollaro USA, permette ai trader di entrare e uscire facilmente dagli scambi di criptovalute.
Aggiornamento del 16 gennaio alle 09:55 UTC: Tether ha criticato la valutazione delle Nazioni Unite per essersi concentrata esclusivamente sul presunto uso illecito di USDT, ignorando il suo sostegno alle economie emergenti trascurate. La società ha sottolineato la sua collaborazione con le forze dell’ordine come il DOJ, l’FBI e l’USSS. L’alleanza garantisce un monitoraggio delle transazioni migliore rispetto alle banche tradizionali, spesso multate per riciclaggio. Utilizzando le blockchain pubbliche, Tether ha affermato di tracciare le transazioni per scoraggiare le attività illegali, come dimostra il congelamento di oltre 300 milioni di dollari di asset. Secondo l’azienda, l’alleanza con Chainalysis dimostra ulteriormente il suo impegno per la sicurezza della comunità e l’integrità delle criptovalute.
L’ONU critica Tether per il suo ruolo nella criminalità informatica
Proprio questa caratteristica, tuttavia, ne ha fatto uno strumento di elezione per i riciclatori di denaro e i truffatori del Sud-Est asiatico, come evidenziato dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Il rapporto riporta il coinvolgimento di Tether nelle truffe di “macellazione del maiale”. Si tratta di una strategia ingannevole che prevede l’utilizzo di falsi legami sentimentali per indurre le vittime a trasferire ingenti somme di denaro.
L’attrattiva di Tether per le imprese criminali è radicata nella sua capacità di effettuare transazioni rapide e irreversibili. Questa caratteristica è particolarmente sfruttata nelle piattaforme di gioco d’azzardo online illegali, ora un veicolo comune per il riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute.
Il rapporto sottolinea l’uso sofisticato di Tether in queste operazioni di riciclaggio ad alta velocità.
Nonostante le sfide e i controlli normativi, il dominio del mercato di Tether rimane inalterato. Il suo predominio sul mercato è significativo e mette in ombra il suo concorrente più prossimo, la stablecoin USDC di Circle, che vanta un valore di mercato di 25,5 miliardi di dollari.
Questa disparità sottolinea la posizione consolidata di Tether, anche se si trova a dover affrontare diversi problemi legali ed etici.
Tether fa passi avanti verso l’ottemperanza e la trasparenza
Nel 2021, Tether ha dovuto affrontare le accuse della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti per le dichiarazioni fuorvianti sulle sue riserve di dollari, culminate in una multa di 41 milioni di dollari.
Riconoscendo la necessità di un controllo più severo, Tether ha collaborato con le autorità statunitensi per limitare l’uso illecito del suo token. Questa iniziativa ha portato a un notevole aumento dei portafogli Tether nella lista nera, come riportato dal fornitore di dati del settore CCData.
Le rivelazioni riportate dall’ONU sul coinvolgimento di Tether nei crimini finanziari e sulla sua incessante crescita di mercato dipingono un quadro complesso. Se da un lato Tether continua a essere una pietra miliare del mercato delle criptovalute, dall’altro il suo utilizzo in attività criminali desta notevoli preoccupazioni. Questi sviluppi evidenziano l’urgente necessità di strutture normative più solide e di una cooperazione internazionale per affrontare le sfide.
Nel complesso, la storia di Tether ci ricorda la duplice natura delle criptovalute. Se da un lato rivoluzionano le transazioni finanziarie, dall’altro aprono nuove strade alle attività criminali.
Per saperne di più: I 7 migliori portafogli di criptovalute per conservare Tether (USDT)
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