Un’indagine internazionale ha smantellato una rete russa di riciclaggio di denaro legata al crimine organizzato e alle élite sanzionate.
Guidata dalla National Crime Agency (NCA) del Regno Unito, l’operazione ha coinvolto le autorità statunitensi ed europee. Ha portato a 84 arresti e al sequestro di oltre £20 milioni (circa 25.4 milioni USD) in contanti e criptovalute.
Le autorità destabilizzano la rete di riciclaggio di denaro
Due exchange di Mosca, Smart Group e TGR Group, erano centrali nella rete di riciclaggio di crypto. Queste piattaforme convertivano denaro illecito in asset digitali non tracciabili, facilitando crimini come il traffico di droga e il finanziamento dello spionaggio. Le autorità hanno rivelato che anche operazioni statali usavano questi exchange per eludere le sanzioni internazionali.
“Per la prima volta, siamo stati in grado di tracciare un collegamento tra le élite russe, i cyber criminali ricchi di crypto e le bande di droga nelle strade del Regno Unito. Il filo che li legava – la forza combinata di Smart e TGR – era invisibile fino ad ora,” ha detto Rob Jones, Direttore Generale delle Operazioni presso la National Crime Agency.
Ekaterina Zhdanova, capo di Smart Group, è stata arrestata in Francia, mentre George Rossi di TGR Group è ancora latitante. Entrambi sono stati sanzionati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per aver facilitato l’evasione delle sanzioni e commesso riciclaggio di denaro. La rete operava in oltre 30 paesi, sfruttando l’anonimato delle criptovalute per oscurare fondi illeciti.
Un altro ramo dell’indagine ha rivelato che lavoravano anche con una rete di corrieri di contanti gestita da Semen Kuksov e Andrii Dzektsa. I loro corrieri hanno riciclato oltre £12 milioni (circa 15.26 milioni USD) nel Regno Unito in soli due mesi e mezzo e hanno gestito operazioni simili in tutta Europa.
Kuksov, legato a wallet di criptovalute ad alto volume, e Dzektsa hanno ricevuto condanne a cinque anni e mezzo e cinque anni, rispettivamente. Un corriere, Igor Logvinov, è stato arrestato in Irlanda e condannato a tre anni.
Emergenza delle reti russe
Questa repressione ha messo una significativa pressione finanziaria su queste reti da allora. I gruppi di riciclaggio di lingua russa operanti a Londra avrebbero addebitato commissioni elevate entro la metà del 2024, riflettendo la crescente difficoltà di operare nella città.
“Le reti interrotte dall’Operazione Destabilise erano nascoste in bella vista, operando all’interno delle nostre comunità, muovendo enormi somme di denaro legate al traffico di droga e alla violenza grave nelle nostre strade,” ha detto Nik Adams, T/Assistant Commissioner della City of London Police e NPCC lead per i crimini economici.
Tuttavia, questo caso non è isolato. A settembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato i cittadini russi Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov di aver riciclato oltre 1 miliardo USD tramite piattaforme di criptovalute illecite. Questi exchange hanno facilitato il cybercrime e permesso a entità sanzionate di bypassare le restrizioni. Il 4 dicembre, il Tesoro degli Stati Uniti ha anche sanzionato il TGR Group per aver aiutato le élite russe.
Il Financial Action Task Force (FATF) ha chiesto una supervisione più rigorosa degli asset virtuali. Le raccomandazioni aggiornate richiedono la regolamentazione dei fornitori di asset virtuali per combattere efficacemente i crimini finanziari. Nel frattempo, il successo dell’operazione della NCA evidenzia la crescente collaborazione internazionale contro il riciclaggio di denaro abilitato dalle crypto.
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