Dopo essere stato vittima di una truffa crypto da quasi 1 milione USD, un residente della California sta facendo causa a tre banche asiatiche, accusandole di aver trascurato controlli di base che avrebbero potuto prevenire la frode.
Il querelante, Ken Liem, ha presentato la causa il 31 dicembre 2024, in un tribunale della California.
1 milione USD di frode crypto scatena una causa legale
Gli avvocati hanno detto che Liem è stato ingannato in una truffa “pig butchering”. A giugno 2023, i truffatori lo hanno contattato tramite LinkedIn con un’offerta per investire in criptovalute.
“Pig butchering” è un tipo di truffa di criptovalute che si differenzia dalle frodi crypto tradizionali nei suoi metodi. Il termine è una metafora che si riferisce al processo di ingrassare lentamente un maiale prima di macellarlo. Allo stesso modo, in questa truffa, i truffatori costruiscono lentamente fiducia con le loro vittime nel tempo prima di ingannarle definitivamente.
Nel corso di diversi mesi, Liem ha trasferito grandi somme a individui che si spacciavano per investitori crypto. Pensava che gli individui avrebbero usato i fondi per investimenti.
Secondo il team legale di Liem, i fondi sono stati trasferiti a tre banche asiatiche: Fubon Bank Limited di Hong Kong, Chong Hing Bank Limited e DBS Bank Limited di Singapore. Gli presunti truffatori hanno poi trasferito i fondi a conti di terze parti.
Gli avvocati di Liem sostengono che le banche non hanno effettuato controlli adeguati, inclusi Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML). Questo avrebbe potuto segnalare attività sospette e impedire ai truffatori di aprire conti.
Le banche non hanno segnalato fondi illeciti trasferiti dagli Stati Uniti a varie entità asiatiche i cui conti gestivano. Di conseguenza, le banche apparentemente hanno aiutato a trasferire milioni per scopi illegali.
Inoltre, la causa accusa le banche di violare il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti. L’atto afferma che le istituzioni finanziarie devono segnalare attività sospette e mantenere registri dettagliati delle transazioni.
Poiché DBS opera una filiale in California, la banca è soggetta all’atto. Allo stesso modo, Fubon e Chong Hing hanno elaborato transazioni tramite il conto Wells Fargo di Liem con sede negli Stati Uniti.
Liem sta cercando un processo con giuria e un minimo di 3 milioni USD in danni.
Separatamente, la notizia arriva mentre hack e frodi crypto hanno portato a perdite superiori a 2.3 miliardi USD nel 2024. Un’altra tendenza preoccupante è stata la diffusione delle truffe “Pig Butchering”. Questi elaborati schemi di frode hanno truffato oltre 3.6 miliardi USD da utenti ignari.
“L’aumento delle violazioni del controllo degli accessi e delle truffe sofisticate come il Pig Butchering sottolinea l’importanza di implementare strumenti di valutazione del rischio basati sull’IA, validazione delle transazioni e rilevamento delle anomalie. La sicurezza deve evolversi per stare al passo con attacchi sempre più complessi e coordinati,” ha detto la società di sicurezza Web3 Cyvers a BeInCrypto.
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