Una manager finanziaria di Hong Kong è stata vittima di una sofisticata truffa sulle criptovalute, perdendo oltre 17 milioni di dollari di Hong Kong (~ 2,1 milioni di dollari). Una piattaforma di trading fasulla l’ha attirata con un’esca di 2,6 milioni di dollari di Hong Kong (~ 332.400 dollari) in “profitti” da investimenti in oro e criptovalute.
Questo caso ci ricorda la crescente sofisticazione delle frodi d’investimento online, che attirano individui ignari con profitti allettanti.
Come il manager finanziario di Hong Kong è caduto vittima di una truffa di criptovalute
Inizialmente, la vittima 57enne ha ricevuto un messaggio su Instagram da una persona che affermava di essere un ex partner commerciale di Singapore. Successivamente, la conversazione si è spostata sull’app di messaggistica Line. Lì, il truffatore l’ha convinta ad aprire un conto su un sito di scambiare fraudolento.
Nell’arco di alcuni mesi, la vittima ha effettuato 45 transazioni, trasferendo 12,5 milioni di HK$ (~1,5 milioni di dollari) su 29 conti bancari. L’illusione di guadagni vantaggiosi l’ha ingannata.
Secondo l’SCMP, la truffa si è svelata quando la vittima ha cercato di prelevare i suoi fondi. Ha scoperto di non poter accedere né al suo denaro né al sito di scambiare.
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Questa scoperta allarmante l’ha portata a riportare la denuncia alla polizia, svelando la natura fraudolenta della piattaforma. Le indagini hanno rivelato che nove dei conti bancari coinvolti erano stati segnalati in precedenti truffe, rilevate dal motore di ricerca antifrode Scameter della polizia.
“Se la vittima avesse usato Scameter per controllare prima di effettuare i trasferimenti di denaro, avrebbe potuto evitare le perdite”, ha dichiarato una fonte dell’SCMP.
Questo incidente fa parte di una tendenza più ampia nel settore della finanza digitale, in particolare nell’ambito delle criptovalute, che lo scorso anno ha registrato perdite sostanziali a causa di truffe. In particolare, il settore delle criptovalute ha perso 152,7 milioni di dollari in truffe di uscita, 207,8 milioni di dollari in incidenti di phishing e oltre 308,5 milioni di dollari in altre truffe.
In particolare, una recente truffa si rivolge agli utenti di Coinbase attraverso l’ingegneria sociale, inducendoli a reimpostare le proprie credenziali di accesso. Questa truffa da sola ha portato a perdite finanziarie significative, includendo un caso in cui una vittima ha perso oltre 1.400 Ethereum (ETH), per un valore di circa 4 milioni di dollari.
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