Il capo di uno schema piramidale multimiliardario di criptovalute, OneCoin, si dichiara colpevole

Irina Dilkinska, ex responsabile dell’ufficio legale e dell’ottemperanza di OneCoin, si è dichiarata colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro. Si tratta di una pietra miliare nel processo contro OneCoin, un’operazione fraudolenta di criptovaluta che ha ingannato gli investitori di tutto il mondo, causando perdite per miliardi di dollari.

Il responsabile legale e dell’ottemperanza di OneCoin si dichiara colpevole

OneCoin, che ha iniziato la sua attività nel 2014 da Sofia, in Bulgaria, si è commercializzata a livello globale attraverso una rete di marketing multilivello (MLM). Infatti, le false promesse hanno ingannato gli investitori, portando a oltre 4 miliardi di dollari di investimenti globali nello schema fraudolento. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Edgardo Ramos ha accettato la dichiarazione di colpevolezza di Dilkinska, segnando così un momento volto a perseguire la giustizia per le vittime.

Irina Dilkinska, in qualità di cosiddetto “responsabile dell’ufficio legale e dell’ottemperanza” di OneCoin, ha raggiunto l’obiettivo esattamente opposto della sua posizione. Effettivamente, come ha ora ammesso, Dilkinska ha facilitato il riciclaggio di milioni di dollari di profitti illeciti maturati da OneCoin attraverso il suo schema di marketing multilivello. I procuratori di questo ufficio e i nostri partner continueranno a perseguire questo importante caso fino a quando ogni imputato non sarà assicurato alla giustizia”, ha sottolineato il procuratore Damian Williams.

Secondo i documenti e le dichiarazioni del tribunale, OneCoin è stata co-fondata da Ruja Ignatova, nota anche come “cryptoqueen”, e Karl Sebastian Greenwood. Effettivamente, la struttura MLM della società ha alimentato una rapida crescita, con oltre tre milioni di persone che hanno investito nei pacchetti di criptovalute fraudolente. Di fatto, solo tra il 2014 e il 2016, OneCoin ha generato oltre 4 miliardi di dollari di fatturato e ha dichiarato “profitti” per quasi 3 miliardi di dollari. Per saperne di più: Le 15 truffe di criptovalute più comuni da tenere d’occhio Dilkinska, invece di garantire l’ottemperanza alla legge per OneCoin, ha svolto un ruolo chiave nel riciclaggio di denaro. Includendo il trasferimento di 110 milioni di dollari di proventi ottenuti in modo fraudolento a un’entità delle Isole Cayman. Ora, Dilkinska rischia fino a cinque anni di carcere per ogni accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro. Vale la pena ricordare che la sentenza è prevista per il 14 febbraio 2024. Inoltre, Ruja Ignatova, che deve affrontare accuse correlate di frode e riciclaggio di denaro negli Stati Uniti, è scomparsa dopo un viaggio in Grecia nel 2017.

Poiché Ignatova rimane latitante, l’FBI l’ha pubblicizzata nella lista dei dieci più ricercati nel giugno 2022. Inoltre, le autorità offrono una ricompensa di 100.000 dollari per le informazioni che porteranno al suo arresto.