OKX ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), chiudendo le indagini precedenti. Ha ammesso la colpa per diverse accuse e pagherà oltre $504 milioni.
L’exchange ha descritto questo accordo come un semplice malinteso, ma il comunicato stampa del DoJ ha parlato di “violazioni flagranti” e “palese disprezzo”.
OKX si accorda con il DoJ
OKX, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, sta risolvendo le sue questioni di conformità normativa globale. Da un lato, ha ottenuto una licenza MiCA per le operazioni nell’UE la scorsa settimana; dall’altro, ha deciso di elencare Pi Network nonostante avvertimenti fermi, in particolare dalla Cina. Ora, OKX lavora verso una nuova conformità negli Stati Uniti, annunciando un accordo con il DoJ:
“Abbiamo collaborato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nella loro approfondita indagine sulla nostra attività. Avevamo una piccola percentuale di clienti che erano in grado di utilizzare i nostri servizi internazionali a causa di lacune storiche nella conformità. Oggi i nostri controlli di conformità sono tra i migliori del settore. Questa questione è ora alle nostre spalle,” ha affermato l’azienda sui social media.
OKX ha anche condiviso un post sul blog più dettagliato che discute questo accordo con il DoJ, chiarendo alcuni punti più fini. Aux Cayes FinTech Co. Ltd., l’operatore di OKX, ha riconosciuto di aver permesso ai clienti statunitensi di scambiare sulle sue piattaforme senza la licenza adeguata. OKX ha accettato di pagare una multa di $84 milioni e di rinunciare a $421 milioni in commissioni degli utenti. Questo conclude una saga di indagini sull’azienda.
L’apparato di regolamentazione finanziaria del governo degli Stati Uniti sta cambiando atteggiamento verso le crypto, ma le frizioni rimangono. La stessa rappresentazione di OKX dell’accordo lo descrive come un semplice malinteso, ma il DoJ stesso ha sottolineato che l’azienda ha ammesso la colpa per reati gravi. Citando vari funzionari, il DoJ ha fatto riferimento alle “violazioni flagranti” e al “palese disprezzo” di OKX nella sua condotta.
Con questo atteggiamento fermo, il DoJ si distingue tra gli altri regolatori federali. Solo nell’ultima settimana, la SEC ha ritirato una causa importante contro Coinbase e ha silenziosamente archiviato un’indagine sul potenziale comportamento scorretto di Robinhood. L’accordo di OKX comporta una vera multa e un’ammissione di colpa, che è più di quanto queste istituzioni possano affermare.
In altre parole, l’exchange non ha ottenuto una vera e propria tregua o una semplice pacca sulla spalla. Tuttavia, OKX dovrebbe essere piuttosto soddisfatta di questo accordo. Ha guadagnato oltre $1,5 miliardi in entrate lo scorso anno, e possiede sostanziali asset e volumi di scambio. $504 milioni è un prezzo elevato da pagare ma una tassa utile per tornare nelle grazie del governo degli Stati Uniti.
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