Mercoledì gli Stati Uniti hanno formalmente sanzionato Roman Semenov, cofondatore del mixer di valute virtuali Tornado Cash. I funzionari lo accusano di aver aiutato gli hacker nordcoreani a riciclare centinaia di milioni di fondi rubati.
Il Dipartimento del Tesoro ha coordinato le sanzioni con il Dipartimento di Giustizia, che ha incriminato Semenov e un altro fondatore di Tornado Cash per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Semenov non sarebbe riuscito a impedire al Gruppo Lazarus di riciclare fondi
Secondo l’annuncio del Dipartimento del Tesoro di mercoledì, Semenov ha appreso in aprile che un indirizzo pubblico di criptovaluta collegato a Lazarus Group stava inviando fondi riciclati attraverso Tornado Cash. Nonostante ciò, Semenov ha continuato a gestire Tornado Cash e non ha adottato misure sufficienti per fermare l’uso illecito.
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L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che Tornado Cash ha aiutato gli hacker nordcoreani, soprannominati Lazarus Group, a nascondere la fonte di oltre 455 milioni di dollari rubati quest’anno.
Il Lazarus Group è accusato di aver compiuto furti massicci da ponti blockchain e di aver utilizzato Tornado Cash per riciclare i proventi. Questo, secondo il governo statunitense, fornisce fondi per i missili e le armi nucleari della Corea del Nord.
Tornado Cash, un mixer di criptovalute, anonimizza le transazioni sulla blockchain, nascondendo la fonte dei fondi. Lo fa mescolando le transazioni di criptovaluta di più utenti per nascondere la fonte originale dei fondi.
Il Lazarus Group avrebbe rubato oltre 2 miliardi di dollari in attività digitali in dieci anni. Il Tesoro è fermamente convinto che la Corea del Nord utilizzi l’hacking per ottenere denaro per i suoi programmi di armamento. Il Paese eremita non ha accesso alla finanza tradizionale perché è soggetto a pesanti sanzioni da parte degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite.
Oltre all’hack Ronin, il Lazarus Group ha utilizzato Tornado Cash per riciclare 96 milioni di dollari provenienti dal furto di giugno del ponte Harmony’s Horizon e 7,8 milioni di dollari dal furto di agosto di Nomad.
Semenov ha promosso il suo mixer di criptovalute nelle interviste con i media, ma ha minimizzato le prove del suo utilizzo per il riciclaggio di denaro, secondo le accuse del governo.
Il Gruppo Lazarus ha ricevuto per la prima volta le sanzioni USA nel 2019
Le sanzioni e le incriminazioni mirano a interrompere servizi come Tornado Cash, sfruttati dai criminali informatici, ha dichiarato il Tesoro. Tuttavia, i sostenitori della privacy hanno avvertito che vietare strumenti come i mixer potrebbe violare i diritti. Tra i loro difensori c’è il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin, che in passato ha usato il mixer di criptovalute per fare donazioni all’Ucraina.
Semenov avrebbe dovuto essere più che consapevole delle attività del Lazarus Group, visto che nel 2019 ha ricevuto sanzioni per essere un braccio del governo nordcoreano.
Il Ministero del Tesoro ha dichiarato che continuerà a tenere sotto controllo il riciclaggio di denaro digitale della Corea del Nord con sanzioni e altre misure.
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