Il Tesoro degli Stati Uniti prende di mira il piattaformadiscambio di criptovalute associato ad Hamas

Oggi, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato diverse persone ed entità collegate ad Hamas. Le autorità statunitensi hanno preso questa decisione per indebolire le fonti di reddito di Hamas. Soprattutto nelle regioni che vanno dalla Cisgiordania e Gaza al Sudan, alla Turchia, all’Algeria e al Qatar.

Il Ministero del Tesoro statunitense sanziona la piattaforma di scambio di criptovalute legata ad Hamas

Le sanzioni dell’OFAC hanno preso di mira specificamente coloro che gestiscono il portafoglio di investimenti clandestini di Hamas. L’elenco include Musa Muhammad Salim Dudin, un rappresentante dell’Ufficio politico e dell’Ufficio investimenti di Hamas, e Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, un finanziatore di Hamas con sede in Sudan con una storia di transazioni multimilionarie a favore dell’organizzazione terroristica. Altri quattro agenti, Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb, Aiman Ahmad Al-Duwaik e Walid Mohammed Mustafa Jadallah, sono stati designati per il loro ruolo cruciale nella rete di investimenti di Hamas in Turchia e Algeria. Inoltre, sono stati presi di mira un affiliato di Hamas con sede in Qatar e con stretti legami con l’Iran, Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah, e Ayman Nofal, una figura centrale nelle operazioni militari di Hamas. Uno sviluppo significativo include un piattaforma di scambio con sede a Gaza. Infatti, anche la “Buy Cash Money and Money Transfer Company” (Buy Cash) e il suo operatore principale, Ahmed M. M. Alaqad, hanno subito sanzioni. La mossa sottolinea gli sforzi del Tesoro nel tracciare le criptovalute legate alle attività terroristiche. Per saperne di più: Perché la legge USA contro le criptovalute potrebbe passare in mezzo al conflitto tra Israele e Hamas Il Segretario al Tesoro, Janet L. Yellen, ha sottolineato il costante impegno degli Stati Uniti nel limitare il finanziamento del terrorismo.

“Il Tesoro degli Stati Uniti ha una lunga storia di efficace disarticolazione dei finanziamenti al terrorismo e non esiteremo a usare i nostri strumenti contro Hamas. Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per impedire ai terroristi di Hamas di raccogliere e utilizzare fondi per compiere atrocità e terrorizzare il popolo di Israele”, ha dichiarato la Yellen.

In base alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno congelato gli asset che appartengono alle persone o alle entità designate sotto la loro giurisdizione. Inoltre, vietano agli individui statunitensi di effettuare transazioni con loro. Inoltre, le aziende e gli individui che continuano a collaborare con queste entità sanzionate potrebbero trovarsi a rischio di sanzioni statunitensi. Sebbene il Tesoro degli Stati Uniti continui a impegnarsi per smantellare i canali finanziari che sostengono i gruppi terroristici, la società di analisi blockchain Elliptic ha dichiarato che l’elenco dei cittadini specialmente designati (Specially Designated Nationals, SDN List) dell’OFAC include solo uno specifico indirizzo Bitcoin collegato a Buy Cash. Tuttavia, la società Elliptic ha identificato diversi altri indirizzi che la piattaforma di scambio impiega in Bitcoin e in diverse blockchain.

“La nostra ricerca ha scoperto che questi indirizzi hanno ricevuto criptovalute, includendo Bitcoin e Tether, per un valore di oltre 25 milioni di dollari dal 2015”, ha dichiarato Elliptic.

Per saperne di più: Perché la guerra tra Israele e Gaza rende il Bitcoin una buona scommessa Vale la pena notare che dopo diversi ordini di congelamento, Hamas ha informato i suoi sostenitori che non avrebbe accettato donazioni in criptovalute. Nell’aprile 2023, Hamas ha sottolineato che le criptovalute rendevano i suoi fondi facilmente rintracciabili e suscettibili di sequestro.