Verificato

I dirigenti di MoonPay potrebbero essere caduti in una truffa crypto a tema Trump da $250.000

3 min
Aggiornato da: Eleonora Spagnolo

In breve

  • Un truffatore nigeriano avrebbe frodato due vittime per $250.000 in una truffa crypto a tema Trump, prendendo di mira anche dirigenti di MoonPay.
  • Le prove collegano il CEO e il CFO di MoonPay alla truffa, inclusi dati blockchain che corrispondono ai loro wallet e legami con l'Inaugurazione di Trump.
  • Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sull'incidente, con alcuni critici che mettono in dubbio la priorità data al caso a causa del collegamento con Trump.
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I dirigenti di MoonPay potrebbero essere stati frodati in una truffa crypto a tema Trump da $250.000. Nessuna delle parti coinvolte ha confermato questa storia, ma il DOJ sta ufficialmente perseguendo il truffatore.

Chiunque fosse questo truffatore nigeriano, si è spacciato per Steve Witkoff per sollecitare donazioni per l’Inaugurazione del Presidente Trump. Diversi indizi circostanziali si combinano e metteono MoonPay al centro.

Una truffa che coinvolge Trump ha colpito MoonPay?

Le truffe crypto sono dilaganti in questo momento, con nuove vittime che perdono denaro ogni giorno. Detto questo, una denuncia del tribunale del DOJ potrebbe aver rivelato involontariamente una truffa importante.

A quanto pare, un truffatore nigeriano è riuscito a truffare due utenti anonimi per $250.000 con un falso collegamento a Trump, e alcuni dei dirigenti di MoonPay potrebbero essere tra i bersagli.

MoonPay è un popolare exchange centralizzato che recentemente si è fatto notare per i suoi atti di beneficenza e per la ambita licenza MiCA.

Tuttavia, un recente rapporto ha trovato prove credibili che collegano il CEO e il CFO di MoonPay a questa presunta truffa a tema Trump. Essenzialmente, la denuncia del DOJ fornisce diversi indizi importanti che si combinano in modo convincente.

Il DOJ si riferisce a due vittime anonime, “Ivan” e “Mouna”. Innanzitutto, il CEO di MoonPay è Ivan Soto-Wright, e Mouna Ammari Siala è il suo CFO.

Inoltre, questa denuncia del DOJ includeva l’indirizzo del wallet del truffatore, e i dati pubblici della blockchain lo collegano a uno dei wallet di Soto-Wright. Già abbiamo prove circostanziali pertinenti.

Inoltre, MoonPay ha recentemente goduto di importanti partnership con il Presidente Trump, agendo come l’on-ramp ufficiale della sua meme coin. TRUMP è stato lanciato nella stessa settimana del Giorno dell’Inaugurazione, e questo evento è stato un componente importante della presunta truffa.

All’epoca, l’azienda ha fatto diversi post celebrando il rilascio del token:

Quindi, come si collega tutto questo? Il DOJ ha incluso uno screenshot di dicembre 2024 dall’email del truffatore nigeriano, incluso l’indirizzo “[email protected]”.

La prima lettera in “inaugural” era una “L” minuscola, imitando un’organizzazione legittima per spacciarsi per Steve Witkoff.

Basandosi su questi pretesti fraudolenti, il truffatore ha sollecitato donazioni per l’Inaugurazione di Trump. Molte aziende crypto hanno donato per l’Inaugurazione del Presidente Trump, ma MoonPay apparentemente non era tra queste.

In altre parole, si sta delineando un quadro chiaro. MoonPay ha collaborato con il Presidente per aiutare a lanciare TRUMP, e un truffatore si sarebbe spacciato per il suo rappresentante meno di un mese prima.

Se la vittima “Ivan” è davvero il CEO di MoonPay, come evidenziato dai dati della blockchain, allora sembra che l’azienda abbia tentato di donare $250.000.

L’indagine del DOJ ha già attirato alcune critiche. $250.000 sono molti soldi per una persona, ma diverse operazioni più grandi hanno preso di mira gli investitori retail statunitensi solo nell’ultimo mese. Alcuni esperti sostengono che il DOJ stia dando priorità a un caso che coinvolge un alleato di Trump.

“Se sei amico di Trump, ottieni il DOJ che cerca proattivamente di recuperare i tuoi beni, anche quando non ci sono troppi zeri nel foglio di arrotondamento. Ma, se sei un consumatore medio e perdi i risparmi di una vita… nessuno ti aiuterà. Questo non sembra giustizia,” ha affermato Mark Hays, un sostenitore della regolamentazione crypto, in un’intervista.

Che queste affermazioni di favoritismo del DOJ siano vere o meno, il quadro centrale rimane. Sembra altamente plausibile che i dirigenti di MoonPay siano caduti vittime di una falsa truffa di Trump.

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