Il Dipartimento di Giustizia riporta che l’FBI ha creato un token di criptovaluta, “NexFundAI”, come parte di un’operazione contro i criminali delle criptovalute. Recentemente, l’indirizzo del portafoglio dell’FBI è stato divulgato, rivelando vari altri token in esso contenuti.
L’uso di token da parte dell’FBI nelle indagini ha portato a accuse di frode e manipolazione del mercato contro molteplici individui e organizzazioni.
Il portafoglio dell’FBI contiene una gamma di token
L’esecutivo di Coinbase Conor Grogan ha identificato l’indirizzo del portafoglio dell’FBI. Ha scoperto che contiene token come EthereumMax, BONE e diversi memecoin, tutti sulla blockchain di Ethereum.
“Non sono sicuro che l’FBI se ne sia reso conto, ma hanno divulgato i loro portafogli. Poco dopo il dispiegamento, il portafoglio che ha alimentato il portafoglio dell’FBI ha distribuito capitale a più altri portafogli, effettuando decine di scambi. I portafogli dell’FBI possiedono almeno il 75% dell’offerta di token da quanto posso dire.” ha dichiarato Conor.
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Conor ha anche scoperto che un portafoglio associato all’FBI contiene 1,734 miliardi di token Pornrocket. Inoltre, Conor ha trovato che l’indirizzo del portafoglio dell’FBI ha effettuato molteplici transazioni verso gli exchange Tokenlon, Binance, Zixipay e HTX. Attualmente, questo indirizzo detiene oltre 39.600 USD in criptovalute
“L’FBI è a lungo su ETH,” ha osservato Conor.
Inoltre, l’analista on-chain Cygaar ha scoperto che l’FBI ha utilizzato codice dalla libreria di OpenZeppelin senza l’adeguata attribuzione, che ha notato come una violazione del copyright.
“Ciao FBI, ho notato che i vostri smart contract violano direttamente la Licenza MIT, e quindi sono soggetti a violazione del copyright. Avete chiaramente copiato diverse librerie di OpenZeppelin (che utilizzano la Licenza MIT), ma non avete una licenza sul codice stesso. La Licenza MIT afferma ‘questo avviso di autorizzazione deve essere incluso in tutte le copie o parti sostanziali del Software’, cosa che chiaramente non avete rispettato nei vostri contratti.” ha dichiarato Cygaar.
L’FBI utilizza il token NexFundAI in un’operazione contro le criptovalute
Secondo un annuncio del DOJ, l’FBI ha sviluppato un token di criptovaluta chiamato “NexFundAI” come parte dell’operazione. Ha poi assunto market maker per manipolare il mercato del token al fine di raccogliere prove di attività illegali.
NexFundAI è un token ERC-20 creato alla fine di maggio 2024, con un’offerta totale che supera i 98 miliardi. Dopo il lancio del token, l’FBI ha orchestrato molteplici transazioni, rappresentate in una “mappa a bolle”, per attirare i sospetti.
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L’FBI ha coinvolto aziende come Gotbit, ZM Quant e CLS Global come market maker per partecipare al wash trading, una pratica manipolativa in cui i trader comprano e vendono lo stesso asset per gonfiarne artificialmente il prezzo o la liquidità. Tutte e tre le aziende hanno successivamente ammesso la colpa.
“Ciò che l’FBI ha scoperto in questo caso è essenzialmente una nuova versione di un vecchio crimine finanziario… L’FBI ha preso il passo senza precedenti di creare il proprio token e azienda di criptovalute per identificare, interrompere e portare questi presunti truffatori alla giustizia,” ha detto Jodi Cohe – Agente Speciale Incaricato della Divisione di Boston del Federal Bureau of Investigation.
Gli investigatori hanno anche annunciato che gli investitori che hanno scambiato token associati a questa indagine possono contattare l’FBI per maggiori informazioni tramite un modulo di notifica.
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