Un giudice ha ordinato il congelamento di diversi conti bancari e di una proprietà residenziale appartenenti all’ex amministratore delegato di Celsius Alex Mashinsky, come risulta da documenti giudiziari appena resi noti.
Il blocco dei beni arriva mentre Mashinsky deve affrontare accuse penali per aver presumibilmente frodato gli investitori di Celsius. È stato arrestato a luglio con diversi capi d’accusa, tra cui frode finanziaria, ma si dichiara innocente.
Il giudice ha congelato in silenzio i beni per impedire a Mashinsky di prosciugare i fondi
Il 16 agosto il giudice Jed Rakoff ha vietato segretamente alle istituzioni finanziarie di vendere beni detenuti in alcuni conti Goldman Sachs a nome di Mashinsky. L’ordine del tribunale ha anche congelato una casa ad Austin, in Texas, associata al magnate della criptovaluta.
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I pubblici ministeri hanno convinto Rakoff a sigillare inizialmente il blocco dei beni per evitare lo svuotamento preventivo dei conti. Ma questa settimana il giudice ha accettato di rendere pubblica la sua decisione.
Il blocco dei beni impedisce a Mashinsky di accedere ai risparmi e alle proprietà immobiliari in un momento in cui ha un disperato bisogno di liquidità per pagare la sua difesa legale. L’ex capo della Celsius è stato rilasciato con una cauzione di 40 milioni di dollari dopo il suo arresto del 13 luglio. Il giorno successivo Mashinsky si è dichiarato non colpevole di frode multimiliardaria e di manipolazione del mercato.
I pubblici ministeri sostengono che Mashinsky ha presentato Celsius come una banca in cui gli investitori potevano depositare criptovalute in modo sicuro e guadagnare interessi. In realtà, avrebbe gestito un fondo d’investimento rischioso, mentendo sulla sua posizione finanziaria.
Celsius Network ha interrotto i prelievi, gli swap e i trasferimenti tra conti il 12 giugno 2022, a causa delle condizioni estreme del mercato, poi ha presentato istanza di protezione per bancarotta ai sensi del Capitolo 11 il 13 luglio 2022, dopo aver fallito nel raccogliere capitali sufficienti per stabilizzare le operazioni.
Mashinsky avrebbe fatto false dichiarazioni sulle vendite di CEL
L’accusa del DOJ accusa inoltre Alex Mashinsky di aver fatto false dichiarazioni pubbliche sulle vendite di CEL, il token nativo di Celsius. In caso di condanna per frode multipla, lui e il dirigente di Celsius Roni Cohen-Pavon rischiano anni di carcere.
Mashinsky continua a lottare contro tutte le accuse e i suoi avvocati sostengono che le accuse sono “prive di fondamento”.
Le autorità di regolamentazione sostengono che il token CEL e il prodotto Earn dell’azienda costituivano titoli non registrati venduti illegalmente a clienti al dettaglio. La SEC, la CFTC e la FTC hanno intentato cause contro Mashinsky e continuano a indagare su Celsius.
Per ora, Mashinsky deve lottare contro i procuratori senza avere accesso ai suoi risparmi o alle sue proprietà immobiliari. Il blocco dei beni disposto dal giudice Rakoff assicura al governo la possibilità di perseguire potenziali multe e restituzioni se l’ex miliardario della criptovaluta viene condannato.
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