La piattaforma di trading crypto Hyperliquid (HYPE) è sotto esame. Molteplici operazioni ad alta leva su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno sollevato sospetti di potenziali attività di riciclaggio di denaro.
Gli analisti hanno notato un modello di operazioni a leva insolitamente grandi e frequenti eseguite con un tempismo quasi perfetto. Questo ha portato a domande sulla fonte dei fondi e sull’identità dei trader.
Spotonchain segnala scambi ad alto rischio
La piattaforma di analisi blockchain Spotonchain ha riportato una serie di operazioni a leva significative eseguite sulla piattaforma Hyperliquid. Secondo la loro analisi, un trader ben finanziato ha depositato $5,22 milioni sulla piattaforma per aprire posizioni long altamente a leva in BTC ed ETH.
Il trader ha piazzato una posizione long in ETH con leva 50x, con un prezzo di ingresso di $1.884,4 e un punto di liquidazione di $1.838,2. Inoltre, ha aperto una posizione long in BTC con leva 20x, entrando a $82.003,9 e impostando un prezzo di liquidazione di $61.182.
SpotOnChain ha ulteriormente rivelato che questo trader aveva una storia di esecuzione di operazioni a leva a breve termine con un tasso di successo del 100%. Il trader ha guadagnato $2,2 milioni di profitto in soli due giorni.
“In particolare, negli ultimi 2 giorni, questa balena ha chiuso due rapide posizioni long in ETH con un tasso di successo del 100%, guadagnando $2,2 milioni di profitto,” ha rivelato Spotonchain.
La coerenza di queste operazioni ha portato a speculazioni che l’attività non sia una speculazione di mercato casuale. Invece, si inclina verso un’operazione sofisticata di riciclaggio o uno schema di insider trading.
AB Kuai Dong, un analista di mercato crypto, ha ipotizzato che i fondi utilizzati in questi trading su Hyperliquid potrebbero essere collegati a hacker nordcoreani. L’analista ha notato che i cybercriminali nordcoreani sono noti per testare strategie di trading ad alta frequenza su piattaforme crypto come parte delle operazioni di riciclaggio di denaro.
L’analista ha suggerito che potrebbero essere un tentativo di ripulire fondi illeciti ottenuti tramite hacking. Questa ipotesi si basa sull’anonimato e sulla rapida esecuzione dei trading su Hyperliquid.
“Sono molto curioso riguardo a questi grandi ordini anonimi di Hyperliquid. Combinato con le notizie precedenti sugli hacker nordcoreani che testano il trading Hyper, è possibile che queste grandi e frequenti aperture a 50 volte siano tutti fondi del mercato grigio che riciclano denaro?” ha posto l’analista.
Un altro analista noto come Ai su X ha supportato questa teoria indicando precedenti ricerche sui profitti ad alta leva realizzati su Hyperliquid. All’inizio di marzo, Ai ha riportato che tre indirizzi avevano generato $2,53 milioni di profitto attraverso trading ad alta leva su GMX.
Gioco d’azzardo o insider trading? Gli esperti intervengono
Questi indirizzi erano collegati a piattaforme di gioco d’azzardo come Roobet e AlphaPo. Avevano anche interagito con ChangeNOW, un exchange preferito dagli hacker. Ai ha ipotizzato che i trader potrebbero non essere insider ma esperti giocatori d’azzardo che utilizzano fondi potenzialmente rubati per eseguire operazioni ad alto rischio.
“Insider o giocatore d’azzardo estremo? È davvero più simile al secondo,” ha opinato l’analista.
L’analista crypto Adolyb, che ha citato ricerche di Conor Grogan di Coinbase, ha fornito ulteriori prove di potenziali attività illecite.
“Le persone di Coinbase hanno scoperto che si tratta di un indirizzo di phishing con 4 livelli di salti + giocatori d’azzardo,” ha osservato Adolyb.
Secondo Grogan, il wallet crypto responsabile di alcuni sospetti trading su Hyperliquid ha ricevuto fondi da attacchi di phishing. Ha descritto l’account come una “balena di Roobet,” suggerendo che il trader si impegnava frequentemente in giochi d’azzardo ad alto rischio su piattaforme storicamente associate a flussi di fondi illeciti.
Grogan ha notato che questo individuo aveva precedentemente liquidato posizioni long poco prima di un evento di mercato significativo. Secondo l’analista, questo indica che i loro trading non erano basati su conoscenze interne. Piuttosto, i fondi rubati vengono utilizzati per il gioco d’azzardo.
I rapporti hanno riacceso le preoccupazioni sull’uso delle piattaforme di trading ad alta leva per attività finanziarie illecite. Mentre la leva consente ai trader di amplificare le loro posizioni, permette anche ai criminali di muovere e mascherare rapidamente grandi somme di denaro.
L’anonimato offerto dagli exchange decentralizzati e offshore complica ulteriormente gli sforzi per tracciare e regolare tali transazioni. È probabile che i regolatori e le aziende di analisi forense blockchain aumentino il loro esame di attività simili. Questo in mezzo a prove crescenti che collegano i trading ad alta leva di Hyperliquid a fonti potenzialmente illecite.
I dati di BeInCrypto mostrano che il prezzo del token di Hyperliquid è sceso di quasi 8% dall’apertura della sessione di mercoledì. Al momento della scrittura, HYPE era scambiato a $13,35.
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