Il leader del fallito exchange di criptovalute JPEX sta sfuggendo alle autorità di Hong Kong e si sospetta che si trovi in Australia. La polizia ha intenzione di chiedere l’assistenza dell’Interpol per arrestare le menti dietro a questo schema di scambio di criptovalute.
Questi sviluppi seguono il recente arresto di 11 persone collegate a JPEX. Il colpo di scena ha provocato una perdita impressionante di 178 milioni di dollari, diventando il caso di frode finanziaria più significativo nella storia della città.
La polizia di Hong Kong indaga sulla borsa di criptovalute JPEX
All’inizio di questo mese, le preoccupazioni sono sorte quando la Securities and Futures Commission di Hong Kong ha rivelato che la borsa non era registrata nel Paese. Inoltre, la deregistrazione dell’exchange in Australia ha spinto numerose vittime a sporgere denuncia alla polizia.
Tuttavia, le figure principali dietro la borsa rimangono non identificate. I rapporti suggeriscono che gli 11 individui arrestati sono probabilmente partecipanti di medio livello che potrebbero non comprendere appieno la portata della truffa.
Tra le persone arrestate e interrogate ci sono l’influencer dei social media Joseph Lam Chok, gli YouTubers Chan Wing-yee e Chu Ka-fai e i dipendenti della JPEX Technical Support Company, poi ribattezzata Web 3.0 Technical Support.
Oltre a questi arresti, le forze dell’ordine hanno interrogato personaggi famosi, tra cui Julian Cheung Chi-lam, Jacqueline Ch’ng Se Min e Clement Chan Ting-bong, coinvolti in attività promozionali per l’exchange.
Una fonte affidabile ha rivelato che le autorità sono riuscite a congelare alcune criptovalute collegate alla frode. Tuttavia, sono in corso sforzi per recuperare i fondi e consegnare alla giustizia i responsabili della truffa.
Nel frattempo, la polizia di Hong Kong sta cercando attivamente l’assistenza dell’Interpol nella ricerca dei leader della borsa. Ha inoltre contattato le principali borse di criptovalute per aiutarle a rintracciare e recuperare i beni sottratti.
Cosa significa questo per la scena cripto di Hong Kong?
Le implicazioni di questo incidente per il settore delle criptovalute a Hong Kong sono significative. Gli esperti ritengono che la Securities and Futures Commission potrebbe intensificare l’applicazione delle nuove norme sulle criptovalute. In precedenza, l’autorità di regolamentazione aveva avvertito gli investitori di utilizzare esclusivamente piattaforme di trading di criptovalute autorizzate.
Livio Weng, COO di HashKey Group, ha sottolineato che l’incidente sottolinea perché il pubblico deve scegliere istituzioni finanziarie autorizzate per le proprie attività di investimento. Ad esempio, HashKey è un fornitore di servizi di trading di criptovalute autorizzato a Hong Kong.
“Negli ultimi anni, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha intensificato gli sforzi per concedere licenze e regolamentare il settore degli scambi. Ha introdotto linee guida complete per il funzionamento delle piattaforme di trading, che si estendono per oltre 100 pagine, con requisiti specifici riguardanti la sicurezza dei fondi degli utenti, la protezione dei diritti degli utenti, gli standard operativi per gli scambi e la trasparenza aziendale”, ha aggiunto Weng.
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