Le forze dell’ordine giapponesi hanno arrestato Yuta Kobayashi, 26 anni, sospettato di essere a capo di un gruppo responsabile di danni da frode per 100 milioni di yen (663.000 USD). Gli ufficiali hanno affermato di aver rintracciato transazioni Monero usate nel riciclaggio di denaro.
Il gruppo di Kobayashi ha tentato di riciclare il ricavato dei loro crimini non crypto attraverso Monero e altri metodi, ma non è chiaro come gli ufficiali giapponesi abbiano tracciato queste transazioni Monero.
L’anello di frode di Kobayashi
Secondo un recente rapporto di The Nikkei, le forze dell’ordine giapponesi hanno arrestato Yuta Kobayashi, 26 anni, per sospetto di frode. Kobayashi e il suo gruppo di almeno 18 presunti complici avrebbero creato annunci di prodotti falsi sul sito di mercato amico delle crypto Mercari e “acquistato” questi prodotti falsi usando informazioni di carte di credito rubate.
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Queste transazioni fraudolente su Mercari hanno truffato gli utenti di oltre 2,7 milioni di yen; tuttavia, questa era solo una delle vie di riciclaggio di denaro per il gruppo. In totale, l’anello criminale di Kobayashi ha rubato oltre 100 milioni di yen in una operazione di phishing altamente sofisticata. La sede centrale delle indagini congiunte ha dettagliato la struttura del gruppo.
“Il gruppo ha raccolto membri per i crimini tramite ‘lavori part-time illegali’ sui social media e ha comunicato con loro tramite app di comunicazione altamente riservate. La sede centrale delle indagini congiunte ritiene che facciano parte di un ‘gruppo di crimine mobile e anonimo’ (tokuryu), che si raduna e si disperde sui social media,” ha affermato il rapporto.
Il gruppo ha condotto in gran parte questi crimini tramite vari tipi di frode con carte di credito, ma le crypto sono entrate nelle loro operazioni come strumento di riciclaggio di denaro. Specificamente, The Nikkei sostiene che le forze dell’ordine hanno tracciato i tentativi dell’anello criminale di riciclare denaro rubato attraverso l’asset crypto Monero. Ha inoltre affermato che questo è il primo arresto giapponese derivante dall’analisi di Monero.
Una funzione principale del modello di business di Monero è la privacy e la segretezza. Infatti, il fondatore di Monero ha pubblicamente smentito le affermazioni secondo cui avrebbe mai collaborato con le indagini di Interpol. In altre parole, è un mistero come, esattamente, gli ufficiali abbiano usato Monero come “prova schiacciante” per effettuare questi arresti per frode.
Il valore di Monero è diminuito dall’annuncio.
Finora, tuttavia, le forze dell’ordine hanno fornito pochissimi dettagli sul collegamento di Monero a questi arresti. The Nikkei ha affermato che Kobayashi era un sospetto precedente basato su log di chat e “dopo aver analizzato il flusso di valuta virtuale, è stato determinato che c’era una forte possibilità che fosse coinvolto” in questa operazione criminale.
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Nonostante operazioni criminali di alto profilo come questa, lo spazio crypto sta diventando molto più sicuro da hacking e frodi. Il gruppo di Kobayashi non ha apparentemente tentato di truffare direttamente gli utenti crypto.
Invece, ha usato le crypto per riciclare il ricavato di truffe non crypto. Ulteriori dettagli dell’indagine potrebbero o non potrebbero diventare pubblici durante il procedimento legale.
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