L’8 novembre, l’amministratore che supervisiona il fallimento di FTX ha presentato più di 20 nuove cause, intensificando le azioni legali contro diverse entità.
Queste cause indicano uno sforzo concertato da parte di FTX per recuperare beni da molteplici aziende e individui. Da novembre 2022, i debitori di FTX hanno presentato 51 azioni avversarie, con 30 di esse nelle ultime settimane.
FTX punta a perdite di 1 miliardo USD con nuove cause legali
Secondo i documenti del registro di fallimento di FTX, la maggior parte delle ultime presentazioni riguarda varie rivendicazioni, inclusi contributi politici, gli sforzi filantropici dell’exchange fallito, investimenti e accuse di frode e manipolazione di mercato.
“FTX sta perseguendo decine di gruppi di sinistra per tutte le donazioni fatte fraudolentemente con i soldi dei clienti,” ha dichiarato un creditore di FTX.
Thomas Braziel, fondatore di 117 Partners, ha affermato che FTX potrebbe recuperare alcune donazioni secondo la legge fallimentare statunitense. Ha notato che i fondi possono essere recuperati se donati con intento fraudolento o senza valore equivalente. Anche le donazioni fatte mentre il donatore era insolvente sono particolarmente a rischio di essere recuperate.
“Non tutte le donazioni sono immuni. I curatori fallimentari esamineranno attentamente l’intento del debitore, il tempismo e la condizione finanziaria nel decidere se un trasferimento benefico può essere recuperato,” ha detto Braziel.
Oltre alle organizzazioni non profit, il team legale dell’exchange fallito sta perseguendo altre figure di spicco e entità. L’ente ha presentato una causa contro l’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Anthony Scaramucci, e la sua azienda, chiedendo danni per oltre 100 milioni di USD. Un’altra causa riguarda il team dietro a Storybook Brawl, un videogioco in cui il cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha investito e promosso.
FTX ha anche presentato una significativa causa di recupero contro Nawaaz Mohammad Meerun, noto come “Humpy the Whale”, che avrebbe causato perdite per oltre 1 miliardo di USD attraverso manipolazione di mercato. All’inizio di quest’anno, Humpy ha guidato un attacco di governance sul protocollo DeFi Compound Finance, causando significative perdite per la piattaforma.
“Meerun ha anche violato ripetutamente le regole di FTX, costringendo Alameda a prendere in carico le posizioni rischiose di Meerun e subire centinaia di milioni di USD in perdite aggiuntive. In totale, FTX e Alameda hanno subito circa 1 miliardo di USD in perdite a causa dei crimini di Meerun, e Meerun ha usato i proventi delle sue imprese per finanziare una vasta gamma di altre attività criminali,” ha affermato FTX.
Queste azioni legali riflettono gli sforzi crescenti di FTX per recuperare beni da numerosi individui e aziende. Nell’ultima settimana, l’exchange ha presentato azioni legali contro grandi exchange centralizzati come Crypto.com e KuCoin riguardo ai fondi appartenenti alla piattaforma.
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