FTX sta apparentemente facendo causa a Binance e al suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), per il recupero di 1,8 miliardi USD. Allo stesso modo, Alameda Research, affiliata commerciale di FTX, ha intentato una causa contro Aleksandr Ivanov, fondatore della piattaforma blockchain Waves.
Questi sviluppi segnano nuove mosse legali per recuperare beni legati all’exchange di criptovalute ora fallito.
La ricerca di FTX e Alameda Research per recuperare asset
Secondo Bloomberg, FTX ha intentato una causa contro Binance Holdings Ltd. e CZ domenica. L’exchange ormai defunto cerca di recuperare circa 1,8 miliardi USD in beni. Secondo l’exchange, questi fondi sono stati trasferiti fraudolentemente da Sam Bankman-Fried (SBF).
Binance, CZ e altri dirigenti avrebbero ricevuto i fondi come parte di un accordo di riacquisto di azioni di luglio 2021 con SBF. Bloomberg nota che in quella transazione, hanno venduto quote di circa il 20% dell’unità internazionale di FTX e il 18,4% della sua entità basata negli USA.
Il Binance Coin (BNB) è sceso di quasi il 2% con questa notizia. È quotato a 619,60 USD al momento di questa scrittura.
Nel frattempo, Alameda ha presentato la sua causa domenica. Cerca di recuperare circa 90 milioni USD presumibilmente sottratti da Ivanov e entità collegate a Waves tramite la piattaforma Vires Finance.
Secondo il documento di Alameda, la causa richiede la restituzione di beni del valore di 90 milioni USD originariamente depositati con Vires, una piattaforma DeFi su Waves. Questi fondi sono stati inizialmente inviati a Vires nel marzo 2022, quando Alameda ha depositato circa 80 milioni USD in stablecoin USDT e USDC. Questo importo è stato presumibilmente convertito in USDN, una stablecoin nativa di Waves, gonfiando il valore totale a circa 90 milioni USD.
Vires ha incoraggiato gli utenti a depositare beni tramite la blockchain di Waves per guadagnare premi. I beni hanno anche conferito diritti di partecipazione nella governance della sua organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Tuttavia, Alameda sostiene che Ivanov abbia orchestrato transazioni segrete per gonfiare il valore dei token WAVES e sottrarre fondi artificialmente.
“Mentre Ivanov promuoveva Waves e Vires come opportunità per i prestatori e altri utenti di ottenere profitti sostanziali, Ivanov ha segretamente orchestrato una serie di transazioni che hanno gonfiato artificialmente il valore di WAVES, sottraendo allo stesso tempo fondi da Vires,” ha affermato il documento.
Nonostante i numerosi tentativi da parte dell’ente FTX di recuperare questi beni congelati, Alameda ha notato che la comunicazione di Ivanov con i debitori è stata minima. Ha partecipato a una sola chiamata nel gennaio 2023 e da allora ha ignorato qualsiasi altro tentativo di contatto.
In seguito alla causa di Alameda, il prezzo di Waves (WAVES) è aumentato di un modesto 2,29%. La causa ha minimizzato o limitato la sua partecipazione nell’impennata del mercato più ampio. Al momento di questa scrittura, WAVES è quotato a 1,14 USD.
Oltre a questa causa, altri ostacoli nel cammino di WAVES includono la rimozione del token da Binance Exchange a giugno. Questo ha aggiunto ulteriore pressione sulla liquidità e sulla presenza di mercato del token.
La campagna più ampia di recupero dell’estate FTX
Questa causa fa parte di uno sforzo più ampio dell’ente FTX per recuperare miliardi di dollari in beni dovuti ai creditori. Solo nell’ultima settimana, l’ente ha intentato più di 20 cause. Ha preso di mira vari individui e organizzazioni per recuperare fondi. Questi sforzi mirano a risarcire gli stakeholder colpiti dal crollo di FTX.
Nel frattempo, le azioni dell’ente FTX hanno gettato una rete ampia, includendo nomi e entità di alto profilo. Le cause hanno preso di mira individui come Anthony Scaramucci, CEO di SkyBridge Capital. Analogamente, la causa coinvolge aziende come lo studio di giochi dietro a Storybook Brawl e il presidente di Deltec Bank, Jean Chalopin.
Altri casi recenti includono la causa di Alameda contro KuCoin e il cerchio di dirigenti dell’ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried. Questi evidenziano la ricerca aggressiva dell’ente di beni presumibilmente dirottati illegalmente.
Nel complesso, la campagna di FTX rappresenta uno dei tentativi di recupero più estesi nel mondo delle crypto. Porta alla luce la complessa rete di transazioni che ha accompagnato la rapida ascesa e il crollo dell’exchange.
Ogni causa riflette l’impegno dell’ente nel recuperare beni per l’ampio elenco di creditori di FTX. La maggior parte sono investitori istituzionali e titolari di conti individuali che hanno subito perdite significative con il crollo dell’exchange.
L’attenzione su FTX e le sue entità correlate si è intensificata dopo recenti sviluppi giudiziari. Caroline Ellison, ex dirigente di Alameda e stretta collaboratrice del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, è stata di recente condannata per il suo ruolo nella cattiva gestione dei beni di FTX.
Questo sviluppo ha rinnovato l’attenzione sui dirigenti e sulle pratiche di gestione all’interno delle operazioni dell’exchange. Analogamente, il CTO dell’exchange sta collaborando con il governo degli Stati Uniti per creare uno strumento di rilevamento delle frodi.
Per i creditori di FTX, le intense azioni legali offrono almeno la promessa di responsabilità e, potenzialmente, il recupero dei fondi persi.
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