Dopo una lunga indagine sotto copertura, l’FBI ha identificato una vasta rete di riciclaggio di denaro sul Dark Web. Il Bureau ha arrestato il suo fondatore, Anurag Pramod Murarka, un anno fa ma ha continuato a gestire l’attività per identificare i clienti.
Questo ha permesso all’FBI di effettuare arresti successivi mentre Muraka riciclava fondi da trafficanti di droga, hacker crypto e altro. Tuttavia, i suoi metodi hanno attirato critiche riguardo all’eccesso di potere del governo.
Il riciclaggio di denaro sul dark web rimane una preoccupazione importante per le crypto
Dopo l’hack di Bybit, il più grande furto nella storia delle crypto, i responsabili sono riusciti a riciclare tutti i fondi rubati. Questo drammatico incidente ha evidenziato una crescente preoccupazione nella comunità, poiché le operazioni criminali possono riciclare enormi volumi di denaro.
Recentemente, l’FBI è riuscito a smantellare una grande operazione di riciclaggio di denaro sul Dark Web attraverso un’indagine a lungo termine.
L’agenzia ha arrestato un specifico riciclatore di denaro del Dark Web, ElonMuskWHM (vero nome Anurag Pramod Murarka), dopo che è venuto negli Stati Uniti per cure mediche.
Da lì, l’FBI ha continuato a gestire le sue operazioni per oltre un anno. Questo gli ha permesso di tracciare i clienti di Murarka provenienti da varie imprese criminali, come hacking, traffico di droga e rapina a mano armata.
“Utilizzando internet, l’imputato ha fornito la sua assistenza a innumerevoli altri criminali mentre cercavano di nascondere il loro denaro rubato e i proventi della droga illegale. Questo caso evidenzia la portata globale del crimine informatico, così come la necessità di diligenza e collaborazione nella lotta al riciclaggio di denaro,” ha detto Carlton S. Shier, IV, un avvocato statunitense coinvolto nel caso.
Il Bureau ha fatto progressi significativi nell’identificare Muraka utilizzando i suoi corrieri di denaro come informatori confidenziali. Poco dopo, è passato a metodi più invasivi.
Ad esempio, l’FBI ha inviato alcuni video di YouTube con pochi visualizzazioni a ElonMuskWHM tramite Telegram, poi ha chiesto a Google di fornire dati su chiunque avesse guardato questi video.
In totale, l’FBI ha stimato che Muraka abbia riciclato oltre $24 milioni sul Dark Web in meno di due anni. Per questi crimini, è stato condannato a 121 mesi di prigione.
Sebbene l’FBI sia riuscito ad arrestare diversi altri clienti dell’operazione di riciclaggio di denaro sul Dark Web di Muraka, i suoi metodi hanno anche attirato critiche.
Tuttavia, è importante ricordare la necessità di queste azioni di applicazione della legge. Come ha recentemente sottolineato l’investigatore crypto ZachXBT, c’è un’epidemia di sofisticati sforzi di riciclaggio di denaro nell’ecosistema DeFi.
Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato ieri che sta pianificando di cessare le azioni di applicazione della legge e le indagini attive contro gli exchange di crypto, i wallet e i tumblers.
Sebbene il DOJ affermi che continuerà a perseguire i criminali, questo spegnerebbe operazioni sotto copertura a lungo termine come quella che ha tracciato ElonMuskWHM.
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