Un'entità legata al defunto mercato darknet Abraxas ha trasferito circa 4.800 Bitcoin (BTC) per un valore di 144 milioni di dollari a un mixer di Bitcoin.
I fondi provenivano dal mercato darknet di Abraxas, noto per una truffa di uscita nel 2015. Questi fondi rimangono inattivi per otto anni.
La mossa solleva preoccupazioni riguardo alla regolamentazione delle criptovalute e alla lotta contro il riciclaggio di denaro utilizzando l'ecosistema delle criptovalute.
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Recentemente, l’analista blockchain ZachXBT ha rivelato un intrigante caso di riciclaggio di denaro. Un’entità ha trasferito circa 4.800 BTC, equivalenti a circa 144 milioni di dollari, dal mercato darknet Abraxas a un mixer di Bitcoin.
Abraxas era un mercato online oscuro che ha operato nell’ombra fino alla sua improvvisa scomparsa nel novembre 2015. A quel tempo, la comunità ha considerato questa chiusura come una truffa di uscita”. Le truffe, o exit scam, sono manovre in cui i fondatori scompaiono, rubando i fondi degli utenti.
Caso Abraxas con BTC: mercato darknet scomparso nel 2015
L’investigatore della catena, ZachXBT, ha scritto su X (Twitter):
“Un’entità ha spostato circa 4.800 BTC (144 milioni di dollari) provenienti dal mercato darknet Abraxas che è uscito truffato nel novembre 2015 dopo essere stato precedentemente inattivo. Hanno consolidato i fondi e li hanno anche depositati in un mixer Bitcoin. Questo grafico mostra un esempio dei movimenti da uno degli indirizzi”.
Leggi di più: Che cos’è un Rug Pull? Guida alla truffa Web3Il mercato darknet Abraxas che utilizzava Bitcoin. Fonte: Twitter (X)
Questo evento ha lasciato molti Bitcoin (BTC) intrappolati nel mercato e per otto anni questi fondi sono rimasti immobili. L’evento solleva inoltre ulteriori preoccupazioni riguardo alla regolamentazione delle criptovalute e alla lotta contro il riciclaggio di denaro nella sfera digitale.
La rinascita di Abraxas coinvolge il BTC?
Ciò che ha attirato l’attenzione della comunità delle criptovalute è il recente movimento di fondi legati ad Abraxas. L’entità dietro il mercato oscuro, rimasta in silenzio per quasi un decennio, ha deciso di trasferire ben 4.800 BTC, per un valore di 144 milioni di dollari, a un mixer di monete Bitcoin.
Questa insolita manovra ha sollevato i sospetti di esperti di blockchain come ZachXBT, che suggeriscono che lo scopo dietro questa operazione sia il riciclaggio di denaro.
Per saperne di più: Chi è ZachXBT, lo spione delle criptovalute che smaschera le truffe?
Che cos’è un Bitcoin Mixer?
Un miscelatore di Bitcoin, come suggerisce il nome, è uno strumento utilizzato per “miscelare” le transazioni di Bitcoin, suddividendo e ridistribuendo le monete tra più portafogli in un determinato periodo di tempo.
La funzione principale dei mixer è quella di ostacolare qualsiasi tentativo di tracciare le operazioni. Questi strumenti sono particolarmente preziosi per gli utenti che desiderano mantenere un elevato grado di privacy durante le transazioni.
Anche l’ampia gamma di approcci utilizzati dai mixer contribuisce a preservare l’anonimato degli utenti. Un esempio è rappresentato dai provider P2P, che fungono da piattaforme per la creazione di gruppi in cui gli utenti combinano le loro risorse. In questi gruppi, gli utenti non sono a conoscenza delle origini e delle destinazioni degli asset.
I cattivi attori utilizzano spesso queste tecniche per ostacolare la tracciabilità delle loro transazioni illecite, come il riciclaggio di denaro. Infine, il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti ha espresso il proprio interesse nel definire i miscelatori di monete un “problema di riciclaggio di denaro di primaria importanza”, sottolineando la gravità del problema.
Uno degli aspetti più intriganti di questa storia è l’identità dell’entità che sta muovendo i fondi Abraxas. Chi è responsabile di questa operazione?
Quale motivazione li ha spinti ad aspettare otto anni prima di trasferire i fondi a un mixer di monete? Si tratta di domande senza risposta che sollevano seri interrogativi sulla regolamentazione e sulla trasparenza nello spazio delle criptovalute.
Il caso dei 4.800 BTC di Abraxas che sono stati finalmente trasferiti a un miscelatore di monete evidenzia ancora una volta le sfide di sicurezza e ottemperanza che le criptovalute devono affrontare.
Per saperne di più: Regolamentazione delle criptovalute: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?
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Harsh Notariya è un giornalista di BeInCrypto, che scrive di vari argomenti, includendo le reti decentralizzate di infrastrutture fisiche (DePIN), la tokenizzazione, gli airdrop di criptovalute, la finanza decentralizzata (DeFi), i memecoin e le altcoin. Prima di entrare in BeInCrypto, è stato consulente della comunità presso Totality Corp, specializzandosi nel metaverso e nei token non fungibili (NFT). Inoltre, Harsh è stato scrittore e ricercatore di contenuti sulla blockchain presso...
Harsh Notariya è un giornalista di BeInCrypto, che scrive di vari argomenti, includendo le reti decentralizzate di infrastrutture fisiche (DePIN), la tokenizzazione, gli airdrop di criptovalute, la finanza decentralizzata (DeFi), i memecoin e le altcoin. Prima di entrare in BeInCrypto, è stato consulente della comunità presso Totality Corp, specializzandosi nel metaverso e nei token non fungibili (NFT). Inoltre, Harsh è stato scrittore e ricercatore di contenuti sulla blockchain presso...
