Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha appena pubblicato una nuova direttiva affermando che smetterà di indagare e perseguire penalmente gli exchange di criptovalute, i mixer e i wallet offline.
Questo ha prodotto una risposta mista dalla comunità crypto. Alcuni settori sono entusiasti della potenziale libertà per il business, mentre altri temono il crescente problema delle frodi e del riciclaggio di denaro criminale.
Il DOJ sta passando oltre la crypto
L’apparato di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti è stato molto più amichevole verso le crypto da quando il Presidente Trump è entrato in carica. La SEC sta rivedendo le sue linee guida, la FDIC sta lavorando per prevenire future esclusioni bancarie, e l’intero clima politico sta cambiando.
Oggi, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha rilasciato una dichiarazione affermando che non indagherà più sulle entità crypto.
“Il Dipartimento di Giustizia smetterà di partecipare alla regolamentazione tramite procedimenti penali in questo settore. In particolare, il Dipartimento non prenderà più di mira gli exchange di valute virtuali, i servizi di mixing e tumbling, e i wallet offline per gli atti dei loro utenti finali o per violazioni inconsapevoli delle normative,” ha affermato la dichiarazione del DOJ.
La dichiarazione del DOJ si applica agli exchange di criptovalute, ai wallet e ai mixer crypto come Tornado Cash. Si basa sull’annuncio precedente del Dipartimento di oggi, affermando che ha sciolto il National Cryptocurrency Enforcement Team.
Il dipartimento si riserva la possibilità di perseguire singoli malintenzionati, ma solo in circostanze specifiche.
Il DOJ degli Stati Uniti è stato noto per aver condotto alcune delle più grandi indagini criminali contro gli exchange di criptovalute, come Binance e KuCoin. La sua indagine critica e le accuse contro Binance hanno portato al record di un accordo da 4,3 miliardi di dollari nel 2023.
Tuttavia, il dipartimento sta ora passando oltre le crypto. Secondo l’annuncio di oggi, abbandonerà immediatamente qualsiasi indagine in corso contro tali entità.
Inoltre, non perseguirà la responsabilità legale per gli sviluppatori il cui codice è utilizzato da altri per commettere crimini, e ha chiuso tutte le indagini attive.
Sebbene ci si aspettasse che il dipartimento avrebbe ridotto la sua applicazione delle crypto sotto Trump, la decisione di completo laissez-faire ha colto di sorpresa il settore crypto. Dopo la notizia, Tornado Cash (TORN) è aumentato di quasi il 10% oggi.
Il Dipartimento ha anche chiesto ai regolatori di rivedere le leggi sul risarcimento delle vittime. Sebbene questo sia indubbiamente una vittoria per le crypto, potrebbe anche consentire futuri crimini finanziari.
Il crimine crypto dilagherà?
Il detective crypto ZachXBT ha recentemente affermato che c’è un livello “sorprendente” di attività nordcoreana nella DeFi. Se il dipartimento chiude un occhio sulle principali operazioni criminali su questi exchange e mixer, potrebbe consentire gravi violazioni.
Dopo che l’annuncio è stato reso pubblico, il crypto Twitter è stato riempito di utenti che dichiaravano che “ora il crimine è legale”.
Inoltre, l’industria potrebbe spingere la sua fortuna con una mossa drammatica come questa. Le truffe crypto sono a un livello epidemico in questo momento, e il mercato è molto incerto.
Il DOJ sta disabilitando la sua capacità di prendere di mira i criminali su exchange e mixer, con poche garanzie di poter far rispettare la legge. In altre parole, potrebbe rimuovere barriere critiche per prevenire futuri disastri.
“Lobby crypto: ‘Certo, Trump ha eliminato il Crypto Enforcement Team, ha diretto i procuratori delle Frodi Maggiori a smettere di perseguire i casi crypto, e sta cercando di esentare le piattaforme crypto dal Bank Secrecy Act, ma hanno scritto proprio qui che si preoccupano di fermare i crimini crypto! Rifiuta l’evidenza dei tuoi occhi e delle tue orecchie!'” ha affermato la ricercatrice crypto Molly White.
In generale, sarà difficile prevedere completamente le implicazioni della nuova politica del dipartimento sugli exchange. Per ora, questa direttiva darà a molte aziende legate alle crypto la libertà di condurre operazioni come meglio credono.
Speriamo che il business proceda come al solito senza serie controversie.
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