Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha appena incriminato altri 12 imputati come parte di una cospirazione coinvolta in crimini crypto per un valore di $263 milioni. Li ha accusati di lavorare con Malone Lam, arrestato lo scorso settembre.
La maggior parte delle azioni del gruppo riguardava truffe di ingegneria sociale, ma i membri sono anche accusati di furto con scasso. Inoltre, il DOJ ha presentato accuse contro il co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm, oggi.
Il DOJ affronta i principali crimini crypto
Come parte delle ampie riforme normative pro-crypto, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sciolto la sua Unità di Applicazione Crypto e ridotto la portata delle sue indagini quest’anno.
Tuttavia, come mostrano chiaramente le incriminazioni di oggi, il DOJ è ancora interessato a smantellare i crimini crypto di alto livello. I dodici imputati sono accusati di molti reati gravi:
“[Gli imputati] avrebbero partecipato a una cospirazione di racket abilitata dal cyber negli Stati Uniti e all’estero che ha fruttato loro più di $263 milioni. [I loro] vari ruoli includevano hacker di database, organizzatori, identificatori di obiettivi, chiamanti, riciclatori di denaro e ladri residenziali che prendevano di mira i cold wallet di valuta virtuale,” ha affermato il DOJ.
Questi imputati erano presumibilmente in combutta con Malone Lam, il capo del gruppo, arrestato lo scorso settembre. Il DOJ ha affermato che Lam ha organizzato l’intero anello criminale, prendendo di mira le vittime, impiegando truffe, riciclando denaro e altro ancora.
Le sofisticate tecniche di riciclaggio di denaro del gruppo hanno permesso a Lam di continuare presumibilmente a beneficiare anche dopo il suo arresto.
La maggior parte di questi $263 milioni è stata ottenuta attraverso ingegneria sociale e metodi di truffa simili. Il gruppo ha sistematicamente rubato e acquistato database di utenti crypto, identificato obiettivi di valore e tentato di truffarli.
Lam ha personalmente truffato $230 milioni da una sola vittima. Tuttavia, il gruppo è passato presto a metodi molto più diretti.
In particolare, il DOJ ha accusato gli imputati di crimini molto più gravi. Nel tentativo di rubare hardware wallet, Lam ha monitorato a distanza i metadati iCloud di un obiettivo mentre un co-cospiratore svaligiava la sua casa.
Purtroppo, i furti violenti non sono affatto rari in questo settore: un rapimento crypto di rilievo è avvenuto in Francia due giorni fa.
Le incriminazioni hanno nominato 10 dei 12 co-imputati, affermando che molti di loro sono stati arrestati. Almeno due rimangono anonimi e latitanti, si ritiene che vivano a Dubai.
Il DOJ ha dimostrato la sua determinazione su diversi crimini crypto oggi. In particolare, ha annunciato che presenterà effettivamente accuse contro Roman Storm, co-fondatore di Tornado Cash.
Sebbene l’applicazione delle leggi crypto sia stata in qualche modo allentata, il Dipartimento di Giustizia è ancora determinato a perseguire i trasgressori di rilievo.
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