Secondo il Rapporto sul Crimine Crypto 2025 di Chainalysis, i venditori dei mercati darknet (DNM) stanno adattando le loro tattiche di riciclaggio di denaro. Mentre le exchange centralizzate (CEX) rimangono il metodo dominante per incassare, un cambiamento notevole è stato verso i protocolli di finanza decentralizzata (DeFi).
Nel 2024, la DeFi ha giocato un ruolo crescente nell’immagazzinare, trasferire e offuscare i proventi illeciti delle crypto.
I venditori del mercato darknet si rivolgono alla DeFi
L’aumento dell’uso della DeFi avviene in un contesto di regolamentazioni rigide sulle exchange centralizzate. Con misure più severe di Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), gli attori illeciti affrontano sfide maggiori quando tentano di incassare. Inoltre, le forze dell’ordine in tutto il mondo hanno intensificato i loro sforzi, sequestrato beni e disgregato reti chiave di riciclaggio di denaro.
In risposta, i venditori dei mercati darknet stanno spostando sempre più la loro attività finanziaria verso piattaforme decentralizzate.
“L’anno scorso, i venditori DNM hanno inviato una porzione significativamente maggiore dei loro fondi alla DeFi rispetto al passato,” si legge nel rapporto.
In termini di comportamento dei venditori, il cambiamento è largamente dominato dai venditori all’ingrosso. Nel frattempo, i venditori retail, che operano su scala più piccola, stanno trattenendo più dei loro guadagni illeciti in portafogli personali, ritardando la conversione in fiat per evitare di essere scoperti.
Distribuzione dei Fondi dei Venditori del Mercato Darknet. Fonte: Chainalysis
Vale la pena notare che il cambiamento non è isolato ai mercati darknet. I fondi truffati si stanno anche muovendo sempre più attraverso protocolli decentralizzati.
“Ma man mano che le truffe su più blockchain, tra cui Ethereum, Tron e Solana, sono cresciute, così è cresciuto anche l’uso dei protocolli DeFi,” ha osservato il rapporto.
Mentre l’adozione della DeFi tra i venditori darknet sta crescendo, non ha sostituito le exchange centralizzate come metodo principale di riciclaggio. Tuttavia, la tendenza è chiara: gli attori illeciti stanno espandendo le loro strategie, costringendo le agenzie di enforcement a evolvere i loro metodi di tracciamento per tenere il passo con tecniche di riciclaggio sempre più sofisticate.
Un’altra tendenza interessante è anche la transizione negli asset utilizzati. Con le agenzie di enforcement che migliorano la loro capacità di tracciare le transazioni di Bitcoin (BTC), gli operatori e i venditori dei mercati darknet stanno passando a Monero (XMR) come loro criptovaluta di scelta.
“Poiché le autorità internazionali hanno disgregato DNM grandi e piccoli negli ultimi anni, i cybercriminali e i trafficanti di droga hanno appreso in prima persona le conseguenze di gestire DNM che accettano BTC, data la trasparenza intrinseca della valuta. Molti operatori hanno da allora iniziato ad accettare solo Monero (XMR),” ha aggiunto Chainalysis.
A differenza di BTC, che si basa su un registro pubblico trasparente, Monero offre funzionalità di privacy integrate come firme ad anello, indirizzi stealth e transazioni confidenziali, rendendo quasi impossibile tracciare le identità di mittente e destinatario.
Il rapporto ha anche rivelato che, nonostante un probabile anno record per il totale delle entrate del crimine crypto, gli afflussi verso mercati darknet e negozi di frodi sono diminuiti nel 2024. Il totale delle entrate dei mercati darknet è sceso da $2,3 miliardi nel 2023 a $2 miliardi nel 2024.
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