Perché la senatrice Cynthia “Crypto Queen” Lummis chiede al Dipartimento di Giustizia di accusare Binance

Le aree grigie dei quadri normativi che circondano le criptovalute spesso aprono le porte ad attività illecite. Questa preoccupazione ha spinto la senatrice Cynthia “Crypto Queen” Lummis ad agire, sollecitando il Dipartimento di Giustizia ad approfondire le operazioni di Binance, la più grande cripto-scambio al mondo per volume di scambi. Questa iniziativa è un invito a stabilire un quadro giuridico che garantisca che le criptovalute non diventino un rifugio per attività nefaste.

Il Dipartimento di Giustizia deve presentare accuse contro Binance

In una recente lettera al procuratore generale Merrick Garland, la senatrice Lummis e i suoi colleghi hanno fatto luce su informazioni allarmanti. Recenti rapporti riportano che gli intermediari di asset crittografici non regolamentati, in particolare Binance, hanno presumibilmente facilitato significative attività finanziarie illecite. In particolare, hanno sostenuto il finanziamento del terrorismo per Hamas durante i recenti attacchi a Israele. Binance, una piattaforma di scambio di criptovalute non regolamentata con sede alle Seychelles e alle Isole Cayman, è finita nel mirino a causa dei suoi presunti collegamenti con attività illecite. Non è la prima volta che Binance si trova ad affrontare accuse di questo tipo. Storicamente, i rapporti hanno evidenziato collegamenti tra Binance e attività illecite, catturando l’attenzione delle forze dell’ordine e degli organismi di regolamentazione. Il 16 ottobre 2023, le forze dell’ordine israeliane sono intervenute chiudendo oltre 100 conti Binance associati ad Hamas. Inoltre, un rapporto del maggio 2023 ha riportato che oltre 190 conti Binance legati al terrorismo islamico sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine israeliane tra il 2021 e il 2023. Per saperne di più: 7 migliori alternative a Binance nel 2023

“Il fatto che Hamas e altri gruppi terroristici siano stati autorizzati da Binance ad aprire conti e a condurre attività commerciali, anche dopo aver riportato pubblicamente la questione, dimostra chiaramente che Binance potrebbe fornire supporto materiale a entità impegnate nel terrorismo ai sensi della legge federale, o essere intenzionalmente cieca rispetto al fatto che potrebbe farlo”, ha scritto Lummis.

La lettera del senatore sottolinea l’importanza di un’innovazione responsabile nei mercati finanziari degli Stati Uniti, guidata dagli asset crittografici e dalla tecnologia dei ledger distribuiti. Tuttavia, quando una manciata di malintenzionati utilizza queste piattaforme per scopi nefasti, la reputazione dell’intero settore delle criptovalute ne risulta offuscata. Nick Neuman, CEO di Casa, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo a Binance senza fare accuse specifiche. Ha espresso il desiderio di rimanere ottimista sulla sicurezza dei fondi sulla piattaforma, ma ha ammesso di aver riportato notizie insolite. Neuman ha consigliato di non aspettare di accertare la veridicità di tali voci. Ha suggerito che è più semplice evitare potenziali interruzioni da parte di terzi.

“Se avete dei fondi su Binance, spostateli in custodiapersonale… Ricordate: non le vostre chiavi, non le vostre monete. La custodiapersonale è una cosa su cui potete contare per proteggervi dal rischio sistemico”, ha detto Neuman.

Per saperne di più: Le 7 migliori alternative a Binance.US che supportano i prelievi in USD

Anche Tether “non riesce” a condurre una due diligence adeguata

La mancanza di controllo normativo sulle società di criptovalute rappresenta una grave minaccia. Per questo motivo, il senatore Lummis ha sottolineato che mentre gli asset crittografici guidano l’innovazione, anche Tether deve essere indagato. La senatrice ritiene che l’emittente di stablecoin potrebbe anche facilitare le violazioni delle leggi sulle sanzioni e del Bank Secrecy Act.

“È noto che Tether sta consapevolmente facilitando le violazioni delle leggi sulle sanzioni e del Bank Secrecy Act, non avendo condotto un’adeguata due diligence e un’adeguata selezione dei clienti, nonostante sia consapevole che il suo prodotto è usato per facilitare il terrorismo e altre attività illecite”, ha aggiunto Lummis.

L’appello all’azione del senatore Lummis riflette la crescente preoccupazione dei legislatori riguardo al lato oscuro delle criptovalute. Di conseguenza, ha sollecitato un approccio equilibrato che promuova l’innovazione e al contempo limiti le opportunità di attività illecite. Il messaggio è comunque chiaro: è indispensabile che il Dipartimento di Giustizia si assuma la responsabilità e agisca contro Binance e altre piattaforme di questo tipo.