ZachXBT, un investigatore di blockchain, ha fornito le prove del coinvolgimento di quattro importanti trader online in uno schema di pump-and-dump con il token Ethereum PAAL AI.
“Nel complesso potremmo potenzialmente aver raggiunto fino a 2,67 milioni di follower organici”, si legge in un messaggio trapelato dal gruppo telegram del trader accusato.
Gettoni PAAL AI ricevuti prima delle promozioni
L’11 settembre ZachXBT ha affermato in una serie di post su X (ex Twitter) che TraderNJ, PetaByte, XO e Trader SZ erano presumibilmente coinvolti in uno schema di pump-and-dump, con l’obiettivo di trarre profitto a spese dei loro follower.
ZachXBT ha pubblicato sui social media un diagramma che illustra varie transazioni tra portafogli di criptovalute, con particolare attenzione al progetto PAAL AI.
Spiega inoltre che poco dopo aver ricevuto i token dal progetto, il Trader SZ ha iniziato a promuovere il token sui social media:
“Trader SZ ha ricevuto 4M PAAL dal loro team il 10 agosto e ha iniziato a fare shilling pochi giorni dopo. Poco dopo ha iniziato a scaricare”.
Il prezzo di PAAL AI è salito da 0,017 dollari il 10 agosto per raggiungere il massimo storico di 0,0451 dollari il 3 settembre.
Le accuse sono arrivate con la pubblicazione di vari messaggi di testo e audio su telegram. Nella chat di gruppo è stato rivelato un presunto messaggio di Petabyte che recitava:
“Molti di questi ragazzi sono nostri amici personali. Posso assicurare che sarebbero disposti a salire a bordo su nostra richiesta”.
Ha inoltre sottolineato che il loro seguito combinato raggiungerebbe i 2,67 milioni di follower organici.
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Le indagini in corso di ZachXBT sulle criptovalute
ZachXBT si è guadagnato la reputazione di smascherare con coraggio progetti fraudolenti e truffe nel settore delle criptovalute.
Tuttavia, questo lo ha portato a imbattersi in sfide legali. Il 17 giugno è stato reso noto che Jeffrey Huang, noto come MachiBigBrother su Twitter, ha fatto causa a ZachXBT per un articolo investigativo scritto nel 2022.
ZachXBT ha dichiarato che la causa è “priva di fondamento e un tentativo di soffocare la libertà di parola”. L’anonimo investigatore di blockchain ha giurato di contestare l’azione legale. Tuttavia, ha cercato l’aiuto della comunità per coprire i costi associati.
In poche ore ha raccolto una somma totale di oltre 600.000 dollari in donazioni. Tra i sostenitori di spicco figurano anche personalità come il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao e il fondatore di Kraken Jesse Powell.
Sia ZachXBT che Huang sono intervenuti sui loro social media il 15 agosto per annunciare che Huang ha ritirato la causa.
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