In una mossa significativa per combattere le frodi online, diverse importanti aziende tecnologiche hanno formato una coalizione chiamata “Tech Against Scams”.
Questo gruppo mira ad affrontare la crescente ondata di truffe online, in particolare le truffe romantiche, promuovendo la collaborazione e la condivisione di informazioni tra i settori.
In che modo Tech Against Scam prevede di affrontare la truffa romantica
La coalizione comprende importanti attori come Coinbase, Match Group (società madre di Tinder e Hinge), Meta, Kraken, Ripple, Gemini e la Global Anti-Scam Organization. Unendo le forze, queste aziende mirano a creare un fronte unito contro le sofisticate tattiche utilizzate dai truffatori. I loro sforzi si concentreranno sulla condivisione delle migliori pratiche, dell’intelligence sulle minacce e delle strategie per educare e proteggere gli utenti.
“I truffatori spesso utilizzano più piattaforme per portare a termine le loro frodi, quindi un fronte unito che comprende social media, app di appuntamenti, istituzioni finanziarie e piattaforme di criptovaluta migliora significativamente la nostra capacità di identificare e mitigare le attività fraudolente”, ha dichiarato a BeInCrypto Ronghui Gu, co-fondatore della piattaforma di sicurezza blockchain CertiK.
Le truffe romantiche sono diventate sempre più diffuse. I truffatori utilizzano identità false per costruire relazioni con potenziali vittime tramite messaggi di testo, piattaforme di social media o app di appuntamenti.
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Dopo aver instaurato la fiducia, i truffatori introducono l’idea degli investimenti in criptovalute. Alla fine, convincono le vittime a trasferire fondi su conti sotto il controllo dei truffatori. Questo processo viene spesso definito “macellazione del maiale“, evidenziando lo sfruttamento graduale e sistematico delle vittime.
In risposta a queste minacce, Tech Against Scams prevede di interrompere gli strumenti e i metodi utilizzati dai truffatori. Ciò renderà più difficile per loro operare.
“Gli schemi di frode stanno diventando sempre più sofisticati, sottolineando una maggiore enfasi sull’importanza che i leader del settore si uniscano per affrontare le frodi e garantire un ambiente digitale più sicuro per gli utenti. Ci impegniamo a contrastare le truffe online emergenti attraverso la collaborazione, la condivisione delle informazioni e una maggiore educazione dei consumatori”, ha dichiarato Philip Martin, Chief Security Officer di Coinbase.
BeInCrypto ha riportato un recente esempio dell’impatto di queste truffe il 18 maggio. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato due cittadini cinesi, Daren Li e Yicheng Zhang, per aver orchestrato una truffa romantica che ha portato al riciclaggio di almeno 73 milioni di dollari.
L’indagine del Dipartimento di Giustizia ha rivelato un ampio coordinamento tra i cospiratori. Ciò includeva comunicazioni che discutevano della logistica dello schema e dell’uso di varie società di comodo per facilitare il riciclaggio di denaro. La truffa ha comportato la conversione di oltre 73 milioni di dollari nella stablecoin USDT e il trasferimento di oltre 341 milioni di dollari in asset virtuali su un portafoglio crittografico.
Con l’aumento dell’adozione delle criptovalute, cresce anche l’ingegnosità delle truffe correlate. Secondo un rapporto di Chainalysis, le truffe romantiche sono aumentate di ottantacinque volte dal 2020. Si sospetta che le perdite derivanti da tali truffe raggiungano i 374 milioni di dollari nel 2023.
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Ciò evidenzia l’urgente necessità di iniziative come Tech Against Scams per proteggere i consumatori da queste minacce in evoluzione.
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