L’FBI ha rintracciato Rui-Siang Lin, un 23enne accusato di controllare un famigerato mercato del dark web. Questo sviluppo segna una svolta significativa nella lotta contro la distribuzione di droghe abilitata dal cyber.
Lin, che secondo quanto riferito ha supervisionato un’operazione multimilionaria, è stato rintracciato e catturato attraverso un’analisi meticolosa delle transazioni crypto legate alla vendita di droga.
Come l’FBI ha rintracciato il proprietario del mercato di navigazione in incognito
Avviato nell’ottobre 2020, Incognito Market è rapidamente salito all’infamia, facilitando oltre 100 milioni di dollari in transazioni illecite di droghe fino alla sua chiusura nel marzo 2024. Operando sotto lo pseudonimo di “Pharoah”, Lin orchestrò tutti gli aspetti dell’operazione.
La sua piattaforma presumibilmente vendeva narcotici pericolosi, tra cui eroina, cocaina e pillole contraffatte.
Il disfacimento dell’impero di Lin è iniziato quando l’FBI ha rilevato trasferimenti di criptovalute dal mercato di navigazione in incognito a un exchange centralizzato. L’ufficiale della task force dell’FBI Mark Rubens ha spiegato come il portafoglio di Lin abbia ricevuto fondi dal mercato di Incognito.
Lin convertiva i fondi da Bitcoin (BTC) a Monero (XMR) attraverso un servizio di scambio, migliorando il loro anonimato. Questi fondi sono stati successivamente depositati in un conto di scambio centralizzato a nome di Lin.
“I documenti dell’exchange centralizzato indicano che il suo utente ha fornito un numero di cellulare, un indirizzo e-mail e una patente di guida taiwanese come prova di identità. La patente di guida taiwanese elenca un indirizzo a Taipei, Taiwan, e il nome è “林睿庠”, che è l’ortografia in lingua mandarina di Rui-Siang Lin”, ha scritto Rubens.
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Incognito Market imitava le piattaforme di e-commerce legittime, complete di servizio clienti, branding e un sistema di registrazione dei fornitori. I fornitori pagavano una commissione del 5% sulle loro vendite, generando entrate che sostenevano le operazioni del sito e i profitti di Lin.
I documenti del tribunale rivelano che con la crescita del mercato in incognito, sono cresciuti anche i depositi sui conti di Lin, passando da circa $ 63.000 nel 2021 a quasi $ 4,2 milioni entro il 2023.
I pericoli dell’operazione di Lin sono stati evidenziati durante le indagini sotto copertura, dove i farmaci venduti come farmaci sicuri si sono rivelati mortali. Ad esempio, le pillole che si presume siano ossicodone erano in realtà fentanil, aumentando significativamente il rischio per la salute pubblica.
Le autorità statunitensi hanno arrestato Lin all’aeroporto John F. Kennedy il 18 maggio 2024, ponendo fine alle sue attività illegali. Ora deve affrontare molteplici accuse, tra cui il coinvolgimento in un’impresa criminale e la cospirazione per vendere farmaci adulterati, con potenziali pene che vanno da 10 anni a una vita in prigione.
In che modo le autorità tracciano i malintenzionati attraverso le loro impronte on-chain
Diverse operazioni di successo hanno rintracciato i malintenzionati attraverso le loro transazioni on-chain.
“Come affermato, l’operazione sfacciata di Rui-Siang Lin ha portato alla vendita illecita di oltre 100 milioni di dollari in narcotici, compresi quelli che sono stati etichettati in modo errato e in seguito si è scoperto che includevano fentanyl mortale. La Task Force Darkweb and Cryptocurrency della El Dorado Task Force sfrutta tecniche all’avanguardia per prendere di mira anche i criminali più esperti di Internet”, ha dichiarato l’agente speciale dell’HSI Ivan J. Arvelo.
In effetti, l’arresto di Lin fa parte di una tendenza più ampia nella lotta contro i crimini facilitati dalle criptovalute. La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia ha arrestato due fratelli che avrebbero condotto un furto da 25 milioni di dollari sulla blockchain di Ethereum.
In un’intervista con BeInCrypto, Guillermo Fernandes, fondatore della piattaforma di analisi blockchain Blockpliance, ha fatto luce sulle metodologie per rintracciare i malintenzionati.
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“Il tracciamento delle criptovalute sfrutta la potenza dei registri immutabili che è innata nei database blockchain e la combina con i metodi tradizionali di seguire il denaro attraverso la contabilità forense e la corrispondenza dei modelli. Le società di analisi e intelligence blockchain utilizzano attribuzioni dirette – ottenute effettuando piccole transazioni con servizi e siti reali per convalidare il loro controllo del portafoglio crittografico – e combinano gli indirizzi di certezza al 100% con il clustering matematico e la corrispondenza di modelli comportamentali per raggruppare tutti gli indirizzi potenzialmente controllati dallo stesso servizio o set di chiavi private”, ha affermato Fernades.
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