Il Tribunale del Popolo della Contea di Pingjiang, nella Provincia di Hunan, ha classificato il trading di futures su un exchange di criptovalute come gioco d’azzardo.
La sentenza ha portato alla condanna di diversi dipendenti dell’exchange BKEX e promotori esterni come complici nel crimine di apertura di un casinò. Tuttavia, la maggior parte delle pene è stata infine sospesa.
BKEX exchange di criptovalute e le accuse di gioco d’azzardo
L’exchange BKEX, fondato nel 2018 da Ji Jiaming, è centrale nel caso. Wu Blockchain, citando sentenze penali recentemente pubblicate, ha riferito che Ji Jiaming è in fuga.
L’exchange BKEX è stato inizialmente istituito sotto Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd., facilitando il trading spot di criptovalute, che successivamente si è espanso nel trading di futures. In particolare, tra luglio 2019 e gennaio 2022, la società ha cambiato più volte il suo nome registrato durante la sua eventuale dissoluzione. Entro il 2021, BKEX ha introdotto una funzione di trading a contratto perpetuo, permettendo agli utenti di sfruttare le loro scommesse utilizzando USDT stablecoin.
Secondo il rapporto, il tribunale ha stabilito che questo modello di trading equivaleva a gioco d’azzardo. Il tribunale ha dichiarato che incoraggiava la speculazione sui movimenti di prezzo di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) con una leva fino a 1.000 volte.
“BKEX ha radunato persone per il gioco d’azzardo via internet,” ha riportato i media locali, citando la sentenza del tribunale.
Secondo quanto riferito, a causa di una mancanza di competenze operative, Ji Jiaming ha collaborato con Lei Le, che ha stabilito un team a Shenzhen responsabile della gestione del modulo di trading a contratto. L’accordo ha diviso i profitti netti, con il 58% destinato al team di Chengdu di Jiaming e il 42% all’operazione di Shenzhen di Lei.
Il tribunale ha rivelato che BKEX aveva oltre 270.000 utenti che partecipavano al trading a contratto, generando un profitto netto di oltre 54.7 milioni USD (circa 300 milioni di yuan). Con il fondatore, Ji Jiaming, ancora latitante, il processo si è concentrato su dipendenti e agenti. Tra gli otto imputati nominati nei documenti del tribunale, due erano dipendenti e sei erano agenti.
Uno dei condannati, Zheng Lei, ha lavorato come ingegnere del wallet e capo del dipartimento wallet. Ha ricevuto una condanna a 25 mesi di carcere, sospesa per la stessa durata, e una multa di 150.000 yuan (quasi 30.000 USD). Il tribunale ha anche confiscato i suoi guadagni illeciti di 1.34 milioni di yuan.
Un altro dipendente, Wang, che supervisionava l’autenticazione KYC e le transazioni di criptovalute, ha ricevuto una condanna sospesa di 23 mesi con una multa di 52.000 yuan (quasi 10.000 USD). Inoltre, agenti come Dong, che reclutavano utenti sulla piattaforma, sono stati condannati.
Ad esempio, Dong ha sviluppato oltre 10.000 sub-agenti e guadagnato 33.558 USDT in rimborsi prima di costituirsi. Ha ricevuto una condanna a 18 mesi di carcere, sospesa per lo stesso periodo, ed è stato multato di 35.000 yuan (circa 6.400 USD).
Le crescenti regolamentazioni crypto della Cina
Questa sentenza è in linea con la continua repressione della Cina sulle attività di criptovalute rischiose. Recentemente, il governo cinese ha introdotto regolamenti bancari più severi per frenare il trading illecito di criptovalute, rafforzando la sua posizione di lunga data contro gli investimenti speculativi in asset digitali.
Tuttavia, il campo normativo della Cina rimane complesso. Mentre la recente decisione del tribunale ha trattato il trading di criptovalute come gioco d’azzardo, una precedente sentenza dell’Alta Corte cinese ha riconosciuto le criptovalute come proprietà legale, riconoscendo il loro status di commodity. Questa apparente contraddizione evidenzia la natura in evoluzione dell’approccio della Cina agli asset digitali.
Nonostante le repressioni normative, l’adozione delle criptovalute continua a prosperare in Cina. Il paese rimane un attore importante nel mercato globale delle criptovalute. Come riportato da BeInCrypto, l’Asia guida il mondo nell’adozione—rappresentando il 60% degli utenti globali di criptovalute. I rapporti suggeriscono che gli investitori cinesi sono ancora attivamente impegnati nel trading di asset digitali, spesso attraverso piattaforme decentralizzate e exchange esteri.
Tuttavia, la decisione del tribunale di classificare il trading di futures su criptovalute come gioco d’azzardo potrebbe avere ampie implicazioni per l’industria degli asset digitali in Cina. Stabilisce un precedente per un’applicazione più rigorosa contro gli exchange che offrono trading con leva. Questo potrebbe spingere più piattaforme a operare clandestinamente o costringerle a trasferire le operazioni all’estero.
Data la rischiosità legale associata all’occupazione nel settore delle criptovalute in Cina, la sentenza potrebbe anche scoraggiare i professionisti dal lavorare nel settore. Per ora, il futuro del trading di criptovalute in Cina rimane incerto, in bilico tra repressioni normative e l’innegabile domanda di mercato per gli asset digitali.
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