CBEX, una piattaforma di trading di asset digitali autoproclamata, è ora al centro di una delle più grandi truffe finanziarie nella storia della Nigeria. Migliaia di investitori sono stati lasciati senza un soldo.
Promettendo rendimenti altissimi — 100% in soli 30 giorni — CBEX ha rapidamente attirato utenti in tutta la Nigeria e il Kenya. Ha sfruttato le difficoltà economiche della regione per attirare le vittime. Dietro la facciata appariscente, tuttavia, si nascondeva uno schema Ponzi sofisticato.
Il crollo di CBEX: una fine prevedibile
La piattaforma è crollata improvvisamente all’inizio di aprile 2025. CBEX ha disabilitato i prelievi, chiuso il suo canale ufficiale su Telegram e richiesto agli utenti di pagare una “tassa di verifica” di $100–$200 per avere la possibilità di recuperare i loro fondi — ampiamente vista come un ultimo tentativo di estrarre più denaro dalle vittime.
In precedenza, CBEX aveva promesso agli utenti un ritorno sull’investimento del 30% in solo un mese. Ma ora, molti investitori non possono prelevare i loro fondi e temono che il loro denaro sia perso per sempre.
Secondo la BBC, clienti arrabbiati hanno preso d’assalto un ufficio di CBEX a Ibadan, nel sud-ovest della Nigeria. Altri si sono rivolti ai social media, condividendo come i loro account fossero stati bloccati. Molti hanno pubblicato video in lacrime.
“Ero pronto a ritirare tutto il mio investimento solo la scorsa settimana, ma il mio amico mi ha detto di essere paziente e aspettare — e ora è crollato,” ha detto l’investitore Ola alla BBC.
The Nation Online ha riportato che i fondi degli utenti sono scomparsi quasi istantaneamente dopo il deposito. Questo suggerisce che gli investitori non hanno mai veramente posseduto o avuto accesso agli asset digitali che credevano di scambiare. The Nation Online stima i danni a oltre 1,3 trilioni di Naira (circa 800 milioni di dollari).
Il crollo di CBEX ha suscitato paragoni con MMM — un famigerato schema Ponzi che ha colpito la Nigeria nel 2016, spazzando via milioni di dollari di risparmi. Sebbene molti sospettassero che CBEX fosse una truffa, si sono comunque uniti, sperando di incassare presto. La maggior parte è rimasta con nient’altro che rimpianti.
Come operava CBEX?
L’investigatore indipendente Specter ha pubblicato un rapporto dettagliato su X, esponendo le operazioni di CBEX.
Secondo Specter, CBEX ha utilizzato la blockchain TRON per instradare i fondi delle vittime attraverso una rete di wallet. Ha poi convertito il denaro in USDT o USDD prima di trasferirlo su exchange principali come OKX, Bitget e HTX.
“CBEX genera un nuovo indirizzo wallet per ogni nuovo utente. Quando le vittime depositano, i loro fondi vengono spostati su un altro wallet. TRON è la catena principale utilizzata. Poiché TRON richiede ‘Energy’ per ridurre le commissioni di transazione, CBEX utilizza alcuni wallet per delegare energia a nuovi wallet prima di spostare i fondi,” ha spiegato Specter.
Specter ha tracciato un wallet che ha ricevuto $3,2 milioni (ora ridotti a $353.000). Un altro ne conteneva $1,9 milioni. Circa $5,7 milioni sono stati tracciati attraverso vari exchange.
CBEX sembra anche collegato a Huione Pay, una rete di riciclaggio di denaro operante nel sud-est asiatico. La piattaforma ha utilizzato modelli di siti web truffa sviluppati da Kehon8, un programmatore su Telegram con 145.000 follower.
Il rapporto di Specter ha implicato diversi amministratori nigeriani su Telegram, tra cui Victor Aiguosatile Osamwende, che ha promosso CBEX e avrebbe minacciato le vittime dopo il crollo. Ha anche rivelato la connessione di CBEX con LWEX — un altro schema Ponzi che prende di mira Slovacchia e Ungheria utilizzando un’interfaccia quasi identica.
Aggiungendo al disastro, i dati KYC degli utenti di CBEX potrebbero essere trapelati nel darknet, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni.
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