Un tribunale federale degli Stati Uniti ha stabilito che 94.643 Bitcoin sequestrati dopo l’hack di Bitfinex del 2016 verranno restituiti all’exchange di criptovalute come parte di accordi di restituzione volontaria legati a patteggiamenti con i condannati.
Gli utenti di Bitfinex non soddisfano i criteri di ‘vittime’ e, quindi, non hanno diritto su questi fondi.
Redenzione tanto attesa per Bitfinex
La decisione si basa su un deposito di ottobre in cui sia i condannati, Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, sia iFinex, la società madre di Bitfinex, hanno riconosciuto che l’exchange è l’unica vittima del furto.
Attualmente, il governo degli Stati Uniti detiene i Bitcoin sequestrati. A gennaio 2025, il tribunale ha stabilito che Bitfinex e i suoi utenti non qualificano come “vittime” secondo il Mandatory Victims Restitution Act.
Tuttavia, il giudice ha approvato un accordo di restituzione volontaria tramite patteggiamenti. L’accordo garantisce che l’exchange possa reclamare asset collegati all’hack.
“Il governo degli Stati Uniti ha detto che i bitcoin rubati nel 2016 dovrebbero essere restituiti a Bitfinex. Gli hacker hanno riciclato 119.754 BTC ad agosto 2016 – 71 milioni USD all’epoca. Ora valgono 11 miliardi USD. Chiara sentenza che i diritti di proprietà delle crypto sono riconosciuti negli Stati Uniti. I clienti di FTX dovrebbero essere trattati allo stesso modo,” ha detto il noto creditore di FTX Sunil.
Il processo di restituzione include tutti gli asset direttamente legati all’hack di Bitfinex del 2016. I fondi riciclati usando metodi complessi subiranno una procedura di confisca separata.
Inoltre, i titolari di conti Bitfinex e altre parti possono contestare i termini di restituzione. Possono anche presentare richieste per i fondi recuperati. La scadenza per presentare obiezioni è il 28 gennaio 2025.
Il Dipartimento di Giustizia ha anche istituito un meccanismo per consentire agli individui di identificarsi come parti interessate e presentare richieste.
Un piano di recupero completo
Bitfinex ha confermato il suo piano di riscattare i rimanenti Recovery Right Tokens emessi agli utenti dopo l’hack del 2016. Questi token sono stati introdotti per compensare i clienti colpiti distribuendo asset recuperati.
L’exchange aveva precedentemente annunciato nel 2022 che il 80% di qualsiasi fondo recuperato sarebbe stato utilizzato per riacquistare e bruciare i token UNUS SED LEO in circolazione. Questo è un token di debito creato dopo l’hack per compensare le perdite dei clienti.
Questi riacquisti di token dovrebbero avvenire in un periodo di 18 mesi. L’obiettivo finale è eliminare tutti i token LEO dalla circolazione. A seguito degli ultimi sviluppi, i token LEO hanno guadagnato quasi il 4% nelle ultime 24 ore.
Heather Morgan e Ilya Lichtenstein sono stati condannati per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e frode.
Morgan, che una volta consigliava le aziende sulla prevenzione del crimine informatico, è stata condannata a 18 mesi di prigione. Nel frattempo, Lichtenstein ha ricevuto una condanna a cinque anni.
Il recupero di ulteriori 25.000 Bitcoin rimane più complesso. I procuratori hanno dichiarato che questi fondi sono stati riciclati usando metodi avanzati come transazioni a catena di peeling, exchange di valuta virtuale non conformi, mercati darknet e mixer.
A causa di questi sforzi di riciclaggio, le monete non possono essere classificate come la proprietà esatta rubata durante l’hack di Bitfinex. Pertanto, verranno gestite tramite procedimenti di confisca accessoria.
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