La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Nader Al-Naji di aver orchestrato uno schema fraudolento di criptovalute multimilionarie legato a una piattaforma di social media, BitClout, e al suo token nativo, BTCLT.
La denuncia della SEC presume che, a partire dal novembre 2020, Al-Naji abbia raccolto oltre 257 milioni di dollari attraverso offerte e vendite non registrate di BTCLT.
Il fondatore di BitCloud è accusato di frode dalla SEC
Secondo la SEC, Al-Najiavrebbe ingannato gli investitori riportando che i fondi non sarebbero stati utilizzati a fini personali. Contrariamente a queste affermazioni, presumibilmente ha speso più di 7 milioni di dollari in spese personali, includendo l’affitto di una villa a Beverly Hills e sontuosi regali in denaro ai membri della famiglia.
Per eludere i controlli normativi, Al-Naji ha presumibilmente ritratto BitClout come un’entità decentralizzata senza società di controllo, usando lo pseudonimo “Diamondhands” per mascherare il suo coinvolgimento. La denuncia afferma inoltre che Al-Naji si è assicurato un parere legale da un importante studio legale, basato su dettagli del progetto mal descritti, suggerendo che i token di BTCLT non sarebbero stati classificati come titoli ai sensi della legge federale. Contemporaneamente, Al-Naji avrebbe comunicato a investitori selezionati la sua intenzione di aggirare i requisiti legali.
Come presumibilmente riportato nella nostra denuncia, Al-Naji ha tentato di eludere le leggi federali sui titoli e di frodare il pubblico degli investitori, credendo erroneamente che “essere “fintamente” decentralizzato in genere confonde le autorità di regolamentazione e le dissuade dal perseguirti”. Ovviamente si sbaglia: come abbiamo dimostrato più volte, e come si evince dalle accuse dettagliate della SEC, siamo guidati dalle realtà economiche, non dalle etichette cosmetiche. Il personale dedicato della SEC ha scoperto le menzogne di Al-Naji e ora lo riterrà responsabile di aver ingannato gli investitori”, ha dichiarato Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione Enforcement della SEC.
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Depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, la denuncia della SEC accusa Al-Naji di aver violato le disposizioni in materia di registrazione e antifrode del Securities Act del 1933 e le disposizioni antifrode del Securities Exchange Act del 1934. Inoltre, la moglie, la madre e le entità sotto il controllo di Al-Naji sono citate come imputati per i fondi degli investitori trasferiti a loro.
In un’azione parallela, anche l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ha annunciato accuse contro Al-Naji.
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