Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è accusato di aver licenziato un dipendente che ha segnalato una potenziale manipolazione del mercato.
Questo sviluppo ha intensificato il controllo sotto il quale opera l’exchange. Solleva questioni critiche sulla sua dedizione al mantenimento di un ambiente commerciale equo.
Binance invita a un’altra accusa mentre il suo co-fondatore rischia il carcere
Il Wall Street Journal (WSJ) ha riferito che Binance ha licenziato il capo del suo team di sorveglianza del mercato dopo aver evidenziato attività manipolative da parte di DWF Labs. In particolare, queste attività includevano schemi di mercato come il pump-and-dump e il wash trading. Tali azioni violano i termini di utilizzo di Binance e potrebbero comportare gravi conseguenze legali nei mercati finanziari tradizionali.
Il leader estromesso e il suo team, che proveniva dalla sfera della finanza convenzionale, miravano a portare le pratiche di Binance agli standard normativi. Le loro indagini hanno rivelato che alcuni clienti “VIP” si sono impegnati in operazioni illecite che hanno compromesso l’integrità della piattaforma.
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In risposta alle accuse, in un’intervista a BeInCrypto, un portavoce di Binance ha negato qualsiasi tolleranza per la manipolazione del mercato.
“Binance respinge categoricamente qualsiasi affermazione secondo cui il suo programma di sorveglianza del mercato abbia consentito la manipolazione del mercato sulla nostra piattaforma. Disponiamo di un solido quadro di vigilanza del mercato che individua e interviene contro gli abusi di mercato. Tutti gli utenti che violano i nostri termini di utilizzo vengono esclusi; non tolleriamo abusi di mercato”, ha dichiarato il portavoce di Binance a BeInCrypto.
Inoltre, Binance afferma che negli ultimi tre anni ha effettuato l’offboarding di quasi 355.000 utenti con un volume di transazioni di oltre 2,5 trilioni di dollari per aver violato i suoi termini di utilizzo.
“Detto questo, queste non sono decisioni che prendiamo alla leggera. Svolgiamo indagini approfondite, utilizzando più strumenti, e facciamo uscire i clienti solo quando ci sono prove sufficienti che abbiano violato i nostri termini di utilizzo”, ha chiarito ulteriormente il portavoce di Binance.
Questo incidente fa parte di un contesto più ampio di sfide normative di Binance. Alla fine del 2023, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno rimproverato la piattaforma per aver anteposto i profitti alla protezione degli utenti. Di conseguenza, Binance ha accettato una multa sostanziale di 4,3 miliardi di dollari per aver violato gli standard antiriciclaggio.
Inoltre, il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, è stato recentemente condannato a quattro mesi di carcere, evidenziando i problemi legali in corso sull’exchange. Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato ulteriori accuse civili contro Binance.
Accusano la piattaforma di ingannare gli investitori statunitensi sui suoi controlli del rischio e sulle sue pratiche di trading.
Il WSJ afferma che il suo rapporto sulla manipolazione del mercato è stato compilato a partire da approfondite indagini interne e revisioni di documenti ed e-mail aziendali pertinenti. Suggerisce che, nonostante il ruolo cruciale del team di sorveglianza nella conformità normativa, le loro raccomandazioni sono state spesso ignorate se erano in conflitto con gli interessi di clienti di spicco.
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Il team di sorveglianza ha potenziato le proprie capacità con nuovi strumenti software che rilevano e prevengono le pratiche di trading manipolative. Nonostante questi progressi, se le accuse del WSJ sono vere, il licenziamento di Binance da parte di Binance mette in dubbio l’impegno dell’exchange per la trasparenza e l’equità.
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