Una commissione del congresso brasiliano ha accusato Binance di essere una piattaforma per uno schema piramidale fraudolento , presumibilmente con intenzioni illecite da parte del suo amministratore delegato, Changpeng ‘CZ’ Zhao, che ha fondato diverse società nella regione.
“BINANCE era una delle società utilizzate nello schema piramidale finanziario fraudolento attribuito all’ex cameriere Glaidson Acácio dos Santos”, si legge nella dichiarazione.
Binance e CZ accusate di transazioni negligenti
In un ampio rapporto, la commissione riporta che Binance ha condotto transazioni per circa 791,7 milioni di dollari in Brasile senza che i regolatori locali fossero a conoscenza delle sue operazioni.
“BINANCE ha movimentato 40 miliardi di BRL nel 2021 senza che Acesso, l’istituzione regolamentata, avesse alcun controllo su chi fossero i clienti e se l’origine dei fondi fosse legale”.
Inoltre, si presume che il CEO di Binance CZ abbia creato più società in Brasile per eludere l’ottemperanza alle normative finanziarie locali.
“Changpeng Zhao ha creato una rete opaca di entità legali, tutte controllate direttamente o indirettamente da Zhao, senza uno scopo commerciale definito e senza altro scopo che l’ottemperanza alla legge”.
La commissione ha affermato che questa assenza di controllo ha causato una serie di problemi. Il più significativo di questi è che la piattaformadiscambio è stata utilizzata in uno schema piramidale.
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Inoltre, fa riferimento a un commento presumibilmente fatto dal responsabile dell’ottemperanza di Binance. Presumibilmente ha dichiarato il desiderio dell’azienda di eludere “la regolamentazione a tutti i costi”.
Il documento afferma che le autorità locali in Brasile non hanno i mezzi per rintracciare i suoi utenti:
“Il controllore Changpeng Zhao ha dichiarato ai media che la sede della società è ovunque si trovi in quel momento, il che riflette un approccio deliberato per evitare i costi della regolamentazione ribassisti di qualsiasi società legittima”.
Le controversie legali in corso affliggono CZ e Binance
Questo coincide con le recenti accuse a CZ negli Stati Uniti. Un gruppo di investitori lo ritiene responsabile del crollo della piattaformadiscambio FTX.
Essi dichiarano che i tweet di CZ, pubblicati prima del crollo della borsa, hanno seminato dubbi sulla sua liquidità e sulla sua capacità finanziaria. Inoltre, presumibilmente hanno innescato l’ondata di prelievi che ha portato al collasso della borsa.
Al momento della pubblicazione, CZ possiede circa 8,6 milioni di follower.
Nel frattempo, CZ è ancora coinvolto in una causa in corso intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro di lui e Binance.
A giugno, la SEC ha affermato che Binance e CZ hanno falsamente rappresentato i controlli del commercio sulla piattaforma Binance.US, inducendo così i clienti a mantenere i loro investimenti sulla piattaforma.
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