Il 15 maggio, l’Ufficio di pubblica sicurezza di Chengdu ha annunciato lo smantellamento di una vasta rete bancaria sotterranea, arrestando 193 sospetti in tutta la Cina.
Questi individui erano coinvolti in attività illegali che utilizzavano criptovalute, in particolare Tether (USDT). La repressione globale ha rivelato transazioni illecite per un totale di circa 13,8 miliardi di yuan (~ $ 1,9 miliardi).
Come le autorità cinesi reprimono i crimini crypto
L’indagine è iniziata nel novembre 2022, quando le autorità hanno rilevato attività sospette che coinvolgevano banche sotterranee nel distretto di Longquanyi a Chengdu. Di conseguenza, hanno formato una task force specializzata, incorporando esperti di vari dipartimenti di polizia. Ciò includeva anche indagini economiche, sicurezza informatica e affari legali.
Questo gruppo ha fornito regolamenti in valuta estera non autorizzati, aggirando di fatto le normative nazionali.
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Il 1° giugno 2023, seguendo le direttive del Ministero della Pubblica Sicurezza, la task force ha eseguito raid coordinati in diverse grandi città, tra cui Shanghai e Shenzhen. Questi sforzi hanno portato alla cattura di figure chiave del sindacato criminale, come Lin, Weng e Chen, insieme ad altre 25 persone.
Durante queste incursioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato una pletora di carte bancarie e strumenti di pagamento digitali legati ad attività criminali.
Ulteriori indagini hanno rivelato che, dal gennaio 2021, il sindacato aveva sfruttato la sua attività di importazione ed esportazione per agevolare attività illecite. Utilizzando USDT come mezzo, hanno aggirato i canali ufficiali di cambio per servire i clienti che avevano bisogno di trasferire fondi a livello internazionale.
Inoltre, queste operazioni erano strettamente collegate ad altre attività illecite, tra cui la frode finanziaria e il contrabbando.
Zhong Yu, capitano dell’Ottava Brigata del Distaccamento di Investigazione Economica presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza Municipale di Chengdu, ha evidenziato la complessità della rete.
“Il sospetto ha depositato fondi attraverso banche sotterranee ed è stato sospettato di essere coinvolto in attività criminali illegali di cambio”, ha detto Yu.
Inoltre, il 13 maggio, BeInCrypto ha riferito che il governo cinese ha arrestato sei persone. Sono presumibilmente responsabili di transazioni illecite in criptovalute per un valore di 295 milioni di dollari. Questi arresti sottolineano le sfide e i rischi associati alle criptovalute in ambienti non regolamentati.
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Nel frattempo, la polizia di Hong Kong ha recentemente arrestato tre uomini in un negozio di cambio valuta dopo una transazione ingannevole che coinvolgeva USDT di Tether. I sospetti avrebbero mostrato a un cliente un cerimoniale “hell money” prima di convincerlo con l’inganno a trasferire circa $ 128.073 in USDT, solo per rifiutare lo scambio di contanti concordato in seguito.
“Le banconote dell’inferno sono una forma di cartamoneta cerimoniale che viene bruciata come offerta agli antenati o alle divinità della cultura tradizionale cinese”, spiega SCMP.
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