Sette dollari che non hai mai richiesto possono ora congelare il tuo account crypto. Gli utenti accusano un’ondata di dusting da parte di HTX, ovvero una pioggia di piccoli depositi di Tether (USDT) che mette nei guai con la compliance anche i trader innocenti.
Un utente di Coinbase afferma che un trasferimento non richiesto di 7,5 USDT ha portato alla minaccia di chiusura dell’account. HTX nega di aver inviato alcunché, solo cinque giorni prima che Binance blocchi i trasferimenti da HTX il 23 agosto.
Depositi non richiesti congelano gli account sugli exchange
Il trader pseudonimo 0xZiye ha pubblicato la prima segnalazione martedì mattina. L’indirizzo di deposito su Coinbase del trader ha ricevuto 7,5 USDT da un wallet etichettato come HTX. A quanto pare, Coinbase ha poi richiesto spiegazioni, minacciando la chiusura dell’account.
“HTX sta trasferendo fuori piccole somme in modo folle, inquinando altri indirizzi… Il mio account Coinbase ha ricevuto 7,5 USDT dell’avvelenamento di Brother Sun… In questo momento, Coinbase dice che se non lo spiegano chiaramente, chiuderanno semplicemente l’account…”, ha spiegato.
Il commentatore crypto cinese AB Kuai Dong ha segnalato presto lo stesso schema osservato anche da diversi insider del settore. Piccoli depositi etichettati HTX sono arrivati e subito dopo gli account sono stati congelati.
Con dusting si intende l’invio di piccolissime somme di crypto a molti wallet contemporaneamente. Al mittente costa quasi nulla. Il destinatario, però, rischia di perdere l’accesso a tutto.
Il motivo sono le sanzioni. Il Regno Unito ha congelato gli asset di HTX il 26 maggio per sospetti rapporti con A7 e Garantex, due società finanziarie russe sanzionate.
I software di compliance dei principali exchange ora trattano ogni coin collegata a HTX come fosse tossica, anche se l’utente non l’ha mai richiesta.
Anche il dusting di massa ha precedenti. Una società derivata da Salomon Brothers ha fatto dusting su 40.000 wallet Bitcoin l’anno scorso, mentre rivendicava 150 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) presumibilmente abbandonati.
Cosa significa la paura del dusting di HTX per la compliance
HTX si è affrettato a prendere le distanze. Molly, una dirigente di HTX, ha affermato che una revisione interna non ha rilevato alcun coinvolgimento ufficiale.
“Quello che possiamo confermare al momento è che i canali ufficiali di HTX non hanno avviato alcun trasferimento o attività di test collegati all’accaduto.”
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Nella sua dichiarazione, ha spiegato che HTX sta ancora tracciando questi fondi. Non ha escluso errori di tag negli indirizzi o letture errate dei dati on-chain.
In precedenza, aveva definito le segnalazioni un malinteso o un tentativo deliberato di creare problemi.
Nel frattempo, la tempistica alimenta i sospetti. Binance ha annunciato restrizioni alle transazioni con HTX il 14 agosto, in seguito a un pacchetto di sanzioni UE di luglio. Dal 23 agosto, i trasferimenti che coinvolgono HTX e altre 10 piattaforme rischiano di essere congelati in attesa di verifica.
Nessuna prova on-chain collega Justin Sun a questi trasferimenti. Sun ha sostenuto separatamente che i limiti di Binance riguardano solo utenti nel Regno Unito e nell’UE.
Il vero problema è la matematica: inviare dust costa quasi nulla, ma anche solo un deposito segnalato può bloccare l’intero account.
Chiunque può inviare fondi a un indirizzo pubblico, ma il destinatario ha l’onere della prova. HTX non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di BeInCrypto.
