Il procuratore generale (AG) di New York ha citato in giudizio Gemini Exchange e Digital Currency Group (DCG) per una presunta frode da 1,1 miliardi di dollari. L’AG ha affermato che Gemini e Genesis Global Capital (Genesis), di proprietà del DCG, hanno offerto un programma di prestiti nel 2021 senza un’adeguata divulgazione dei rischi.
Gemini avrebbe ingannato gli investitori sui rischi dei prestiti concessi a terzi come Alameda Research. I prestiti hanno causato perdite significative, che Genesis e Gemini hanno presumibilmente cercato di coprire, secondo l’AG.
SponsoredGenesis e Gemini non hanno divulgato i rischi
Letitia James, capo dell’ufficio dell’AG, ha dichiarato che le società hanno sfruttato il settore delle criptovalute “poco regolamentato” per causare danni agli investitori. Ha detto che queste pratiche hanno ingannato i clienti con false promesse e ha promesso ulteriori repressioni.
“Il mio ufficio continuerà a impegnarsi per fermare le società di criptovalute ingannevoli e a spingere per una regolamentazione più forte per proteggere tutti gli investitori”.
James accusa Genesis di aver mentito a Gemini dicendo di aver controllato regolarmente la salute dei suoi mutuatari. Lo Stato non ha trovato alcuna registrazione di audit per un periodo di due anni.
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Secondo il procuratore, Genesis avrebbe presumibilmente coperto la sua reale situazione finanziaria con una cambiale da 1,1 miliardi di dollari. Gemini non ha avvisato i clienti delle difficoltà finanziarie di Genesis, nonostante stesse valutando la potenziale chiusura del programma Earn.
La causa vuole vietare a Gemini, Genesis e DCG di offrire servizi di investimento nello Stato. Inoltre, James chiede la restituzione agli investitori e l’espulsione dei presumibili profitti illegali delle società .
Gemini potrebbe spostare l’attenzione su mercati non statunitensi
SponsoredLa causa arriva in un momento difficile per tutte le parti, con Gemini che deve affrontare le accuse della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense per aver offerto Gemini Earn come titolo presumibilmente non registrato. I clienti di Gemini Earn depositavano denaro in Gemini che Genesis prestava a terzi per ottenere il rendimento annuo promesso dell’8%.
All’inizio di quest’anno, Genesis ha presentato istanza di fallimento dopo che il crollo di diverse società di criptovalute, includendo Three Arrows Capital e Voyager Digital, l’ha vista in difficoltà nel recuperare i prestiti. Genesis ha inoltre perso oltre 100 milioni di dollari da Babel Finance.
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Gemini, pur essendo una piattaforma di scambio statunitense relativamente piccolo rispetto a Coinbase, ha portato gravitas in un settore che era stato in gran parte il Far West dal lancio del Bitcoin cartaceo nel 2008. In caso di successo, la causa potrebbe vedere Gemini concentrarsi su mercati esteri come l’India e Singapore e accelerare gli sforzi per stabilire attività sane nel Regno Unito e a Hong Kong.
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