Saltare un modulo, significa perdere i propri soldi. Questa è la lezione del fallimento di FTX, e rappresenta il fulcro dell’unica disputa fissata per il 19 agosto.
Un’agenda del tribunale depositata lunedì lascia una sola mozione di un cliente davanti alla Chief Judge Karen B. Owens. Il richiedente Daizhuo Chen chiede una seconda possibilità sulla scadenza di verifica che si è lasciato sfuggire.
Cosa resta nell’agenda sulla bancarotta di FTX
Chen ha presentato la sua mozione il 27 marzo. Chiede a Owens di annullare la sua decisione che gli impediva di completare in ritardo le verifiche.
Richiama i Federal Rules of Civil Procedure 59(e) e 60(b)(2). Queste regole permettono a un giudice di riaprire una decisione quando emergono nuove prove. Owens non ha detto che ce ne siano in questo caso.
La tempistica è stretta e ben documentata. FTX ha comunicato ai clienti di iniziare la verifica entro il 1° marzo 2025 e di completarla entro il 1° giugno 2025. Entrambe le scadenze sono terminate alle 16:00 (ora della costa Est USA).
L’FTX Recovery Trust, l’entità che ora sta liquidando l’attivo, si è opposto nuovamente il 16 luglio. Ha già contrastato richieste simili in precedenza.
Chen non è l’unico. D1 Ventures rincorre $251.000 in USDC e USDT da dicembre 2022. Il Trust afferma che neanche quell’account abbia mai superato la verifica.
Quella mozione è stata nuovamente rinviata senza una nuova data. Anche altre due cause sono state rimandate, quindi rimangono entrambe aperte.
Ernst & Young ha presentato una domanda finale per le parcelle. I legali presenteranno gli ordini senza discussione, altro segnale che la chiusura della procedura è vicina.
Perché una scadenza KYC mancata può costare tutto a un creditore
La verifica è la porta d’accesso al pagamento. I richiedenti devono superare i controlli know your customer (KYC), presentare i moduli fiscali e registrarsi con BitGo, Kraken o Payoneer.
Saltando anche solo un passaggio, il denaro prosegue per la propria strada senza di te. Il Trust ha dichiarato che già centinaia di migliaia di richieste di clienti sono state respinte per il mancato superamento di questi controlli.
Il divario tra i due gruppi è netto. I creditori che hanno completato tutte le pratiche hanno recuperato l’intero credito e diversi gruppi hanno ricevuto anche di più.
- Convenience claims, recuperato il 120%
- Richieste dei clienti USA, 100%
- Crediti chirografari generali, 100%
- Richieste dei clienti Dotcom, 96%
Queste percentuali riguardano il quarto round di rimborsi del 31 marzo, che ha erogato circa 2,2 miliardi di dollari. Circa 900 milioni sono seguiti il 31 luglio, nel più piccolo tra i rimborsi FTX finora.
Restano ancora fondi riservati per i crediti contestati. Il Trust ha chiesto di ridurre quella riserva di 600 milioni, passando da 2,4 miliardi di dollari a 1,8 miliardi di dollari.
La motivazione di Owens avrà quindi impatto ben oltre Chen. Chiunque rimanga ancora escluso per motivi burocratici la leggerà per capire se ci sia ancora qualche spiraglio.
Sam Bankman-Fried non ha alcun ruolo in questi procedimenti. La sua condanna e la pena di 25 anni sono state confermate a giugno. Il mandato di rigetto dell’appello emesso ad agosto ha chiuso la sua vicenda davanti alla Corte d’Appello del Secondo Circuito.
L’udienza inizia alle 9:30 AM ET di mercoledì in videoconferenza Zoom. Owens dovrebbe pronunciarsi direttamente in aula virtuale. La sua risposta servirà a tutti coloro che sono indietro con la documentazione per capire se abbiano ancora qualche possibilità.
