Un trentenne che ha co-gestito un mercato di droga sul dark web da 430 milioni di dollari è stato condannato a 40 anni di carcere federale. Raheim Hamilton ha anche accettato di consegnare 1.230 Bitcoin (BTC), che oggi valgono circa 100 milioni di dollari.
Il destino di questi Bitcoin è regolato da un ordine esecutivo della Casa Bianca del 2025. L’ordinanza prevede che i Bitcoin sequestrati in processi giudiziari confluiscano in una riserva nazionale e ne vieta la vendita.
Come un sito nascosto ha spostato 430 milioni di dollari
Empire Market è stato attivo dal 2018 al 2020 sul dark web, una parte nascosta di Internet accessibile solo tramite browser speciali.
Ha gestito oltre quattro milioni di transazioni per un valore superiore a 430 milioni di dollari, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Quasi 375 milioni di dollari derivavano dal traffico di droga, compresi almeno 13 chilogrammi di fentanyl.
Gli acquirenti dovevano pagare in crypto. Hamilton e il co-creatore Thomas Pavey spingevano gli utenti verso i mixer, servizi che uniscono i coin di più persone rendendo così i pagamenti più difficili da tracciare.
Anche gli utenti potevano valutare i venditori in base alla loro abilità nel nascondere la droga nella posta.
Il giudice distrettuale Steven C. Seeger ha condannato Hamilton lunedì e lo ha multato per 5 milioni di dollari. Hamilton dovrà anche consegnare 24,4 Ethereum (ETH) e tre proprietà in Virginia.
Dove vanno 230 milioni di dollari in Bitcoin sequestrati?
Pavey, 41 anni, aveva già accettato di consegnare circa 1.584 BTC, lingotti d’oro, tre auto e due proprietà in Florida. Affronterà la sentenza più avanti questo mese.
Insieme, i Bitcoin dei due uomini ammontano a 2.814 BTC. Con il prezzo attuale di Bitcoin di 83.045 dollari, la somma vale circa 234 milioni di dollari.
L’ordine esecutivo del marzo 2025 dispone che i Bitcoin confiscati in procedimenti penali o civili vengano destinati alla Strategic Bitcoin Reserve. I coin inseriti in questa riserva non possono essere venduti.
Tuttavia, l’ordinanza prevede delle eccezioni, tra cui la restituzione dei fondi alle vittime identificabili di un crimine. Nel comunicato del DOJ non viene specificato dove finiranno i Bitcoin sequestrati a Hamilton.
Il Congresso sta valutando una proposta simile. Il 16 settembre, una commissione della Camera ha votato 28 a 21 per avanzare un disegno di legge sulla Strategic Bitcoin Reserve che prevederebbe la custodia dei BTC confiscati per almeno 20 anni.
Se entrambe le confische diventassero definitive e non ci fossero eccezioni, l’ordine invierebbe i Bitcoin di Empire Market in uno stock creato per detenere, non per vendere.
