Il tribunale distrettuale Vakhitovsky di Kazan ha condannato Lilia Nuriyeva, una partecipante chiave al famigerato schema Finiko Ponzi, a tre anni di carcere.
Nuriyeva è stata giudicata colpevole di frode ai danni di investitori privati e di partecipazione a una comunità criminale organizzata, a testimonianza della gravità delle accuse mosse contro di lei.
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Finiko, spesso paragonato al famigerato schema Ponzi MMM, ha attirato gli investitori con promesse di rendimenti elevati attraverso un sistema di trading di criptovalute e mercati azionari presumibilmente unico. Lo schema, ideato da Kirill Doronin, ha funzionato dal 2018 fino al suo crollo nel 2021, lasciando una scia di devastazione finanziaria.
Secondo il Ministero degli Affari Interni, lo schema ha causato oltre 5 miliardi di rubli (~ 55 milioni di dollari) di danni.
L’indagine ha rivelato che Doronin e i suoi complici hanno viaggiato attraverso la Russia, conducendo masterclass per attirare migliaia di investitori. Hanno promesso rendimenti sostanziali attraverso un “sistema automatico di generazione di profitti”, persuadendo le persone a investire concludendo prestiti e vendendo le loro case.
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Inizialmente, gli investitori ricevevano dividendi pagati in Bitcoin, che potevano ritirare. Tuttavia, il lancio della criptovaluta di Finiko ha visto il suo valore crollare nel giro di un mese, spazzando via i risparmi degli investitori.
Nel 2021, la Banca centrale ha identificato Finiko come una piramide finanziaria, elencandola tra le società con segni di attività illegali. Nonostante ciò, il programma ha continuato ad attrarre investimenti significativi fino al suo improvviso crollo.
Gli uffici a livello nazionale sono stati chiusi e il sito web dell’azienda è andato offline. Doronin ha assicurato agli investitori che si trattava di un problema tecnico, ma gli investigatori hanno poi scoperto che i suoi soci erano fuggiti all’estero con i fondi.
Una investitrice, Lyudmila Yamshchikova di Kazan, ha raccontato il suo calvario all’outlet russo Izvestia.
“I pagamenti si sono improvvisamente interrotti. Ho investito quasi un milione di rubli, con l’intenzione di usare gli interessi per pagare il mutuo. Metà della città comprava appartamenti, automobili e pagava prestiti. Ma poi i prelievi sono stati bloccati”, ha detto Yamshchikova.
La condanna di Nuriyeva è stata particolarmente clemente a causa di un accordo pre-processuale. Trascorrerà solo tre anni in prigione. Inizialmente, rischiava fino a dieci anni di carcere.
Attualmente, Doronin e altri nove complici sono in custodia cautelare. Sono accusati di organizzazione e partecipazione a una comunità criminale e frode su larga scala. L’ufficio del procuratore generale ha approvato la loro incriminazione e il caso è stato inviato al tribunale di Vakhitovsky il 27 aprile.
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Il Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) ha identificato Finiko come una delle prime tre controparti riceventi di Bitzlato. Bitzlato, un exchange P2P russo, ha visto il suo fondatore accusato di riciclaggio di denaro dagli Stati Uniti nel 2023.
