I procuratori federali hanno presentato accuse di trading fittizio e manipolazione del mercato contro tre aziende di criptovalute e i loro dipendenti.
Gotbit, ZM Quant, CLS Global e 15 individui sono accusati gravemente.
Ampie prove di manipolazione delle criptovalute
Secondo Reuters, i procuratori federali hanno creato un token fittizio per coinvolgere gli imputati nella manipolazione del suo valore. Questo è il primo caso in cui l’FBI ha creato un token di criptovaluta per indagare e accusare di manipolazione le aziende di servizi finanziari.
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Il famoso market maker di memecoin Gotbit è stato preso di mira insieme ai fornitori di servizi di trading CLS Global e ZM Quant. I procuratori hanno affermato di avere ampie prove di queste operazioni fraudolente. Ad esempio, il testo completo delle accuse cita ampiamente una teleconferenza dei leader di ZM Quant:
“Useremo i nostri portafogli per fare trading forse dieci volte al minuto o venti volte al minuto per… aumentare il volume di trading. Quando saremo tra i primi su Uniswap, gli utenti verranno a scambiare, vedranno le opportunità e inseguiranno il prezzo. È così che facciamo market making,” ha affermato Riuqi “Ricky Lau” Liu, un dirigente di ZM Quant.
Questa registrazione è solo un esempio di come gli imputati descrivano i loro schemi in modo chiaro e diretto. Chiaramente, con prove così compromettenti, non sorprende che cinque imputati abbiano già dichiarato colpevolezza. Questo ha portato a quattro arresti e al sequestro di oltre 25 milioni di USD in cripto.
Questo tipo di prova estesa non è limitato al caso di ZM Quant; molteplici documenti includono prove altrettanto esplicite.
Le prove contro Gotbit includono anche un’intervista su YouTube del 2019 con il CEO Aleksei Andriunin, in cui ha descritto esplicitamente come gonfiare artificialmente i volumi di trading per i nuovi token. Infine, le autorità hanno arrestato Andriunin in Portogallo martedì.
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Da qui, è difficile dire quale sarà la prossima mossa delle forze dell’ordine. Questi casi potrebbero servire come preludio a una repressione ancora più ampia della manipolazione del mercato delle criptovalute, oppure potrebbero fungere da avvertimento di alto profilo per scoraggiare future infrazioni.
