La polizia sudcoreana ha arrestato tre sospetti responsabili di uno schema di finto staking XRP che ha truffato 71 investitori, con profitti illeciti che hanno raggiunto circa 19 milioni di dollari.
Il caso dimostra perché la cultura del trading retail così diffusa nel paese attira truffe crypto sempre più sofisticate.
Come funzionava lo schema di finto staking XRP
Lo staking consiste nel bloccare una criptovaluta per garantire la sicurezza di una rete in cambio di ricompense. Giovedì, la Seoul Metropolitan Police Agency ha annunciato che la sua unità cyber ha smantellato un’operazione che sfruttava proprio questo concetto.
Gli agenti li hanno accusati di frode aggravata e di violazione del Similar Reception Act. Due sono stati posti in custodia cautelare. Lo schema è iniziato nell’ottobre dello scorso anno. I sospetti hanno lanciato un sito a marchio FXRP Networks, promettendo rendimenti mensili dall’1,5% all’1,8% per lo staking di XRP.
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Queste percentuali erano di gran lunga superiori a quelle offerte dai servizi di staking autentici. Gli investigatori ritengono che i dati fossero mirati agli investitori retail più affamati di rendimento. La truffa ha tratto forza anche dal tempismo. Flare Network è una blockchain reale, e FXRP è un asset reale collegato a XRP emesso proprio da Flare Network.
I sospetti hanno sfruttato quei nomi proprio mentre il vero token veniva lanciato. La loro piattaforma fasulla imitava un servizio autentico, per poi sparire nel giro di un mese. Le vittime hanno trasferito circa 3,4 milioni di XRP, pari a circa 8,6 milioni di dollari. In seguito la polizia ha determinato che il totale dei proventi illeciti si avvicinava a 19 milioni di dollari.
Come la polizia ha rintracciato gli XRP rubati
La promozione si è diffusa su molte piattaforme. Il gruppo ha utilizzato blog Naver, forum, Tistory, articoli, voci su Wikipedia e canali YouTube.
Secondo le autorità, Wikipedia conteneva una pericolosa falsità. Alcune voci sostenevano che lo staking FXRP fosse accessibile esclusivamente tramite Binance, indirizzando così le vittime verso la procedura fraudolenta. I canali YouTube imitavano figure dell’industria. Account che si spacciavano per sviluppatori di Upbit e insider di Ripple utilizzavano attori pagati per spiegare i metodi di trasferimento delle rimesse.
Questa deviazione aveva uno scopo. Le vittime spostavano gli XRP tramite exchange nazionali e piattaforme estere prima che arrivassero ai wallet dei sospetti. Questo percorso serviva ad aggirare la Travel Rule della Corea del Sud, che impone agli exchange di verificare i dati di mittente e destinatario per i trasferimenti più consistenti.
La polizia ha avviato le indagini lo scorso ottobre dopo che exchange esteri hanno segnalato delle lamentele. Il tracciamento sulla blockchain ha seguito il denaro attraverso diverse piattaforme. La rapidità è stata fondamentale. Nel giro di tre giorni, le autorità hanno congelato circa 12,1 milioni di dollari all’estero.
Un red notice Interpol è stato emesso contro il principale sospettato, ancora all’estero. Gli investigatori sono inoltre a caccia dei complici che hanno promosso il sito.
Perché la Corea del Sud attira questi schemi
La Corea del Sud rappresenta da tempo un punto di forza globale per XRP. A differenza dei mercati occidentali dominati da Bitcoin, i trader retail coreani spingono costantemente XRP ai vertici dei volumi scambiati.
L’analista Xaif Crypto segnala che il volume di trading di XRP è quasi quattro volte superiore a quello di Bitcoin sulle principali piattaforme coreane. Su Upbit, il turnover ha raggiunto recentemente circa 86 milioni di dollari.
Questi valori indicano quanto l’asset venga scambiato attivamente, non quanti investitori lo posseggano. La forte partecipazione e la profonda liquidità creano le condizioni sfruttate dai truffatori. La propensione locale è sopravvissuta anche a turbolenze altrove. The Kobeissi Letter ha riportato che le azioni coreane sono crollate del 44% in 40 giorni, cancellando quasi 2.000 miliardi di dollari di valore di mercato.
Le autorità invitano alla cautela mentre schemi simili si moltiplicano. È indispensabile verificare in modo indipendente le promesse di staking, diffidare dei rendimenti mensili garantiti e segnalare immediatamente le piattaforme sospette.
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