I procuratori federali statunitensi vogliono processare nuovamente il co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm per le due accuse su cui la giuria non ha raggiunto un accordo la scorsa estate. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha presentato una lettera il 9 marzo richiedendo al giudice Katherine Polk Failla di fissare una nuova data per il processo all’inizio di ottobre.
La decisione segnala che il governo non intende cedere in uno dei procedimenti penali più osservati del settore crypto. I procuratori stanno andando avanti anche dopo l’impasse della giuria. Stanno agendo nonostante la politica dichiarata dell’amministrazione Trump di porre fine alla “regolamentazione tramite procedimenti penali” degli asset digitali.
La giuria divisa lascia due capi d’accusa irrisolti
Una giuria del Distretto Sud di New York ha dichiarato Storm colpevole il 6 agosto 2025 di cospirazione per aver gestito un’attività di trasferimento di denaro senza licenza. Questa accusa comporta una pena massima di cinque anni.
Tuttavia, la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto unanime su due accuse ben più gravi: cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per violazione delle sanzioni statunitensi. Ciascuna comporta una pena massima di 20 anni.
Nei processi federali statunitensi, per un verdetto di colpevolezza è necessario l’accordo di tutti i 12 giurati. Quando non riescono a raggiungere il consenso si parla di hung jury (giuria bloccata): questo risultato non equivale né a una condanna né a un’assoluzione. Il divieto costituzionale del double jeopardy – essere processati due volte per lo stesso reato – non si applica, quindi il governo può ripetere il processo su quelle accuse davanti a una giuria completamente nuova.
Durante le quattro settimane di processo della scorsa estate, i procuratori hanno sostenuto che Storm gestiva consapevolmente Tornado Cash come strumento per i cybercriminali. Hanno citato messaggi interni e prove che almeno il 96% degli utenti accedeva al servizio tramite un sito web controllato e aggiornato da Storm e i suoi co-cospiratori più di 250 volte. La difesa ha sostenuto che Tornado Cash è un software permissionless e immutabile che Storm non poteva controllare una volta lanciato.
Il Dipartimento di Giustizia spinge per ottobre, la difesa vuole aspettare
Nella richiesta del 9 marzo, il governo ha dichiarato di essere pronto a ripetere il processo contro Storm già da questa primavera. La difesa ha fatto sapere che sarebbe disponibile solo a fine settembre o inizio dicembre. Per evitare conflitti di calendario, il governo ha proposto il 5 o il 12 ottobre.
Il team legale di Storm ha anche presentato una mozione Rule 29 — una richiesta al giudice di annullare il verdetto di colpevolezza per mancanza di prove legali sufficienti. L’udienza orale è fissata per il 9 aprile. La difesa sostiene che fissare fin da ora una data per il nuovo processo sia prematuro mentre tale mozione è ancora pendente. Il DOJ non è d’accordo.
“Sebbene il Governo sia consapevole che la mozione Rule 29 dell’imputato è attualmente pendente, il Governo chiede che il tribunale fissi già ora una data per il nuovo processo al fine di evitare ulteriori ritardi non necessari,” hanno scritto i procuratori.
I cambiamenti nelle policy incorniciano il nuovo processo
L’azione penale contro Storm ha messo alla prova i limiti dell’approccio dell’amministrazione Trump all’applicazione normativa nelle crypto. Nell’aprile 2025, il vice procuratore generale Todd Blanche ha pubblicato un memorandum che ordinava al DOJ di porre fine alla “regolamentazione tramite procedimenti penali” sugli asset digitali. I procuratori hanno risposto rinunciando, prima del processo, alla parte relativa alla registrazione presso FinCEN dell’accusa di trasmissione di denaro. Hanno mantenuto però l’accusa secondo cui Storm avrebbe trasferito fondi che sapeva essere collegati ad attività criminali.
La decisione del governo di ripetere il processo sulle accuse di riciclaggio e violazione delle sanzioni suggerisce che considera il memorandum Blanche limitato solo alle violazioni di natura regolamentare. I casi che coinvolgono la presunta facilitazione di attività criminali conosciute, secondo questo approccio, restano perseguibili.
Rapporto del Tesoro aggiunge tensione
La richiesta di un nuovo processo da parte del DOJ è arrivata appena due giorni dopo che il Tesoro USA ha pubblicato un rapporto al Congresso che riconosce gli usi legittimi dei mixer crypto. Il rapporto GENIUS Act ha affermato che utenti legittimi possono usare i mixer per proteggere informazioni finanziarie sensibili sulle blockchain pubbliche.
La tempistica evidenzia una spaccatura all’interno della stessa amministrazione. Il Tesoro sostiene che i mixer possano avere scopi leciti. Il DOJ vuole processare nuovamente lo sviluppatore del mixer più noto, per accuse che comportano fino a 20 anni ciascuna.
Michael Mosier, ex direttore facente funzione di FinCEN, ha definito il rapporto un riconoscimento significativo della privacy come sicurezza. Il Chief Legal Officer di Coinbase, Paul Grewal, ha sottolineato la rilevanza del rapporto, considerando che OFAC aveva precedentemente imposto una designazione totale su Tornado Cash, revocata a marzo 2025.
Cosa succede dopo
Oltre 65 organizzazioni del settore crypto hanno chiesto al presidente Trump di intervenire. Il DeFi Education Fund e l’Ethereum Foundation hanno anche contribuito a far superare al fondo legale di Storm i 5 milioni di dollari.
La preoccupazione principale dell’industria resta invariata: se i tribunali considerassero lo sviluppo e il rilascio di codice open-source di smart contract come riciclaggio di denaro o elusione di sanzioni, le sviluppatrici e gli sviluppatori DeFi statunitensi correrebbero rischi legali rilevanti. L’incapacità della giuria di esprimersi su queste accuse nel primo processo indica che l’impostazione accusatoria del governo è tutt’altro che consolidata.
Il tribunale non ha ancora fissato una data per la sentenza sulla condanna già emessa nei confronti di Storm. Secondo molti osservatori legali, ci si attende un ricorso una volta che la mozione Rule 29 sarà esaminata. Il co-fondatore di Storm, Roman Semenov, è ancora latitante. Un tribunale olandese ha condannato nel 2024 un terzo sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, per riciclaggio di denaro. Egli sta impugnando la sentenza.
