Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine per verificare se l’Iran abbia utilizzato il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, per eludere le sanzioni statunitensi e trasferire fondi collegati a gruppi militanti.
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Citando fonti a conoscenza della questione e documenti interni all’azienda, il WSJ segnala che gli investigatori stanno esaminando transazioni che avrebbero instradato oltre 1 miliardo di dollari tramite l’exchange verso una rete finanziaria collegata a organizzazioni sostenute dall’Iran.
Il DOJ indaga sulla rete crypto da 1 miliardo di dollari dell’Iran su Binance collegata ai militanti Houthi
Tra i gruppi che, secondo quanto riferito, sarebbero collegati alla rete figurano anche miliziani affiliati al movimento Houthi in Yemen, una fazione a lungo sostenuta da Teheran.
