Un giudice federale statunitense ha condannato un cittadino cinese a quasi quattro anni di carcere per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di oltre 36,9 milioni di dollari legati a una truffa di investimento crypto.
Questa sentenza rappresenta una tappa significativa nell’azione di contrasto, mentre le autorità statunitensi intensificano gli sforzi per smantellare le reti di frodi nel settore crypto.
Dentro la truffa crypto da 36,9 milioni di dollari
Secondo una dichiarazione rilasciata dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, Jingliang Su, cittadino cinese di 45 anni, faceva parte di una rete criminale internazionale. Il gruppo ha truffato 174 vittime statunitensi attraverso uno schema fraudolento d’investimento in asset digitali.
SponsoredI pubblici ministeri hanno spiegato in dettaglio che il gruppo contattava le vittime tramite messaggi non richiesti sui social media, telefonate, messaggi di testo e piattaforme di incontri online. Dopo aver guadagnato la loro fiducia, proponevano opportunità di investimento fraudolente.
I complici utilizzavano siti web falsi molto simili alle vere piattaforme di trading crypto, convincendo così le vittime a trasferire fondi. I truffatori avrebbero sottratto il denaro ingannando le vittime e facendo credere loro che i loro investimenti stessero aumentando di valore.
“Nuove opportunità di investimento possono sembrare interessanti, ma presentano anche un lato oscuro: attirare criminali che, in questo caso, hanno rubato e poi riciclato decine di milioni di dollari dai loro investitori”, ha dichiarato il Primo Procuratore Assistente degli Stati Uniti, Bill Essayli, spiegando in dettaglio.
L’operazione si basava su un’infrastruttura di riciclaggio sofisticata. Le autorità stimano che oltre 36,9 milioni di dollari provenienti dalle vittime siano stati spostati da conti bancari statunitensi controllati dal gruppo verso un unico conto presso la Deltec Bank alle Bahamas.
I fondi sono stati convertiti in Tether (USDT) e inviati a wallet digitali controllati in Cambogia. I complici in Cambogia hanno poi distribuito i fondi convertiti a operazioni di scam in tutta la regione.
Le autorità hanno rivelato che Su si trova in custodia federale dal dicembre 2024. A giugno 2025 si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’impresa di trasferimento di denaro illegale.
Martedì, il giudice distrettuale degli Stati Uniti R. Gary Klausner ha condannato Su a 46 mesi di carcere federale. Inoltre, il giudice gli ha ordinato di pagare oltre 26 milioni di dollari di risarcimento.
Inoltre, anche otto complici si sono dichiarati colpevoli nel procedimento. Tra loro, Jose Somarriba e ShengSheng He hanno ricevuto condanne a 36 e 51 mesi di carcere, rispettivamente.
Il metodo rispecchia la modalità delle truffe “pig butchering”. Si tratta di una forma di frode di lunga durata in cui i malintenzionati prima costruiscono un rapporto di fiducia con le vittime, per poi sfruttarle finanziariamente. In particolare, queste tipologie di scam stanno registrando un aumento significativo.
Nel mese di ottobre, i procuratori statunitensi hanno accusato il cittadino cambogiano Chen Zhi di aver gestito truffe “pig butchering” basate su lavoro forzato nel mondo crypto, che avrebbero sottratto miliardi a vittime in tutto il mondo.
In un recente rapporto, Chainalysis ha spiegato in dettaglio che i programmi di investimento ad alto rendimento (HYIP) e le truffe pig butchering sono rimaste le principali categorie di frode per volume nel 2025. La società di analisi blockchain stima che truffe e frodi in tutto il settore abbiano causato oltre 17 miliardi di dollari di perdite durante l’anno.
